Tag Archives: ДАНС

След сигнал на “Биволъ” Министърка не знае за кредитите на Пеевски и акциите на ПИБ. ГДНП, ДАНС, БНБ и Прокуратурата проверяват ББР

Post Syndicated from Николай Марченко original https://bivol.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5.html

сряда 24 ноември 2021


От май 2021 г. насам или половин година продължава проверката на Българската банка за развитие (ББР) на кредитите към дружествата, свързани с депутата от ДПС Делян Славчев Пеевски. Докладът за…

Досиетата FinCen: Държавната ББР обслужва сметки свързани с бандитизма и оръжия за Ислямска държава

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/fincen-files-bbr.html

сряда 23 септември 2020


Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързано с трафик на оръжия за Ислямска държава, а другата е на печално известен български оръжеен търговец, партньор на Боян Петракиев – “Барона”. Тези данни се откриват в Досиетата FinCen – изтекли топ-секретни доклади за съмнителни финансови трансакции, събирани от американската Мрежа за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ.

Въпросният превод е извършен на 1 ноември 2016 г. Фирмата със сметка в Пощенска банка се казва Heptagon Global Trading и е регистрирана в Дубай. Тя изпраща 31 милиона долара по сметка на сейшелската фирма Osiris Global Trade, която е в Българска банка за развитие. Тъй като преводът е в долари, той е минал през кореспондентската банка The Bank of New York Mellon. Тя е докладвала за съмнителния превод на FinCen месец и половина по-късно в началото на 2017 г.

Частта от доклада SAR, в който е описан превода за 31 милиона долара между две български банки.

В подробния доклад за сделката е отбелязано, че Heptagon Global Trading е регистирана в Дубай и има уеб сайт, който обаче не дава информация за собственика. За Osiris Global Trade, регистрирана на Сейшелите се предполага, че е куха фирма. Не са открити данни за собствениците.

Проучване на Биволъ съвместно с партньори от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) успя да установи кой стои зад тези две фирми.

От търговец на оръжия, попаднали в Ислямска държава…

Heptagon Global Trading е на американския оръжеен търговец Хелмут Г. Мертенс. Тя е имала филиал в САЩ, който е закрит през септември 2017 г.

Хелмут Мертенс. Снимка от публичния му профил в WhatsApp

Хелмут Мертенс има интересна биография. Той е син на немския есесовец Герхард Мертенс, който през 1943 г. участва в акцията на нацистките командоси на Отто Скорцени, освободили от плен Бенито Мусолини. След войната Мертенс-баща е вербуван от ЦРУ заедно с Отто Скорцени и двамата основават фирмата за търговия с оръжия Merex AG, използвана за тайни доставки на немско оръжие с благословията на немските служби. Бившият шеф на разузнаването на Чили Мануел Контрерас твърди в мемоарите си, че Мертенс  снабдявал режима на Пиночет с оръжия и хеликоптери.

Мертенс – баща почива през 1993 г. във Флорида. Неговият син Хелмут Мертенс наследява бизнеса с оръжие и също е замесен в скандални доставки. Неговата фирма United International Supplies, основана още през 1987 г. търгува с оръжия от Източна Европа. Доклад на изследователската група Conflict Armament Research от 2017 г. (финансиран от ЕС) идентифицира румънски гранатомети закупени от тази фирма през 2003 г. и впоследствие използвани от Ислямска държава.

Телефонният номер на Мертенс може да бъде открит в публични регистри и той поддържа профил в приложението WhatsApp. Опитите на Биволъ да се свърже с него и да му задада въпроси за българската сделка бяха неуспешни. От Пощенска банка, където е отворена сметката на Heptagon Global Trading отговориха на нашите въпроси лаконично: “фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметки, представляват банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции и такава информация може да бъде разкрита само при изпълнение на специфичните изисквания на закона.

Факт е, че в България няма законово ограничение да се откриват сметки на чуждестранни фирми регистрирани в офшорни дестинации. Но във всички случаи фирма с такъв предмет на дейност, оперираща с десетки милиони долари и със собственик свързван с трафик на оръжие, би трябвало да бъде сериозно проучена както от банката, така и от нашите служби.

…за търговец на оръжия свързан с “Барона”

Фирмата Osiris Global Trade, която е получила 31 милиона долара от Мертенс е със сметка в Българска банка за развитие и е собственост на Александър Любомиров Димитров.

До края на 2019 г. “Осирис Глобъл Трейд Лимитид” е собственик на българската фирма “Оро Инвестмънтс”. В декларацията за действителните собственици на това дружество е посочен Александър Димитров.

Същият Александър Димитров е собственик и на фирмата “Алгънс”, която има лиценз за търговия с оръжие. Специалитетът на “Алгънс” е да изкупува залежали партиди оръжия и муниции съветски модел и да ги пласира на международния пазар. Този бизнес процъфтява покрай програмата на Пентагона за въоръжаване на сирийските бунтовници.

България е един от големите доставчици на оръжия по програмата на Командването за специални операции към Министерството на отбраната на САЩ (SOCOM), както показа разследването “Убийствен удар“, получило няколко международни награди за разследваща журналистика.

Но през юни 2015 г. една от гранатите доставени от “Алгънс” се взривява на полигона в Анево, нает от фирмата. Взривът убива американския инструктор Франсис Норвило от Тексас, баща на две деца.

Тръгвайки по следите на този инцидент американският сайт Buzzfeed разкри, че “Алгънс” е партньор на американската фирма Purple Shovel, получила американски обществени поръчки за 26.7 милиона щатски долара за доставка на оръжия за Сирия.

Но също така разследването разкрива, че Димитров има връзка с Боян Петракиев – „Барона“, едно от знаковите лица на организираната престъпност у нас. Преди да се захване с оръжейния бизнес, Димитров е съдружник с Барона във фирмата “СИБ Метал”, която изкупува скрап.

 

 

Изданието се спира подробно на връзката между “Барона” и Димитров и повдига въпроса защо американската държава харчи бюджетни средства за сделки със съмнителни лица, и за оръжия със съмнително качество.

Пред Buzzfeed Петракиев разказал, че той е бил този, който е запознал Димитров с „влиятелни хора“, и че точно неговите връзки са помогнали на Димитров да се превърне в успешен оръжеен бизнесмен.

„Преди да му помогна Димитров беше нищо,“ – Боян Петракиев – Барона.

„Петракиев е известен престъпник с дълго криминално досие, което датира от десетилетия,“ коментира за Buzzfeed комисар Явор Колев, началник на отдел Трансгранична организирана престъпност към българското Министерство на вътрешните работи . „ В средите на правоприлагането той се счита за прочут представител на организираната престъпност в България.“

В схемата с оръжията плащани от Пентагона се появява и Osiris Global Trade, както показва съдебен документ от дело заведено в САЩ. От него се разбира, че Purple Shovel има дългове за милиони долари както към “Алгънс”, така и към Osiris Global Trade.

 

Скандалът със загиналия американец и публикациите в американската преса от 2015 г. очевидно не смущават бизнеса на Димитров. В края на 2016 той получава 31 милиона долара от друг американски търговец на оръжие.

Биволъ се опита да се свърже с Александър Димитров, но въпросите изпратени на фирмения имейл на “Алгънс” останаха без отговор.

Наш репортер посети и адреса, на който са регистрирани “Алгънс” и “Оро Инвестмънтс” на ул. Поп Богомил 6, етаж 1, апартамент 3. Сградата е скромна и там няма обозначен офис на нито една от фирмите. Самият Димитров отсъстваше, но стана ясно, че съседите често го виждат там. Шефът на успешната оръжейна фирма не е инвестирал в представителен офис, но се придвижва с луксозно “Мазерати”.

Очевидно е от огромен обществен интерес фактът, че в държавната банка, която трябва да насърчава малкия и средния бизнес, се въртят десетки милиони долари на фирми с нееднозначна репутация. От Българска банка за развитие обаче не отговориха на въпросите ни изпратени по електронна поща.

В търсене на отговори Биволъ се свърза директно с пиара на Министерството на финансите, което е принципал на ББР. Но всички опити да получим информация как е възможно офшорна фирма като Osiris Global Trade да има доларова сметка в държавната банка бяха неуспешни. По това време финансов министър е Владислав Горанов.

Банков превод от близо 50 милиона лева едва ли остава незабелязан за службите, отговарящи за националната сигурност, още повече в строго регламентирания и наблюдаван бизнес с оръжия. Но въпросите ни изпратени до ДАНС и конкретно адресирани до Дирекцията “Финансово разузнаване” останаха без отговор.

Дали тази дискретност се дължи на „влиятелните хора“, които стоят зад Димитров, и на които той е бил препоръчан не от кого да е, а от знаково лице на българската организирана престъпност? Които и да са те, явно влиянието им стига до върховете на държавата, след като на ортака на “Барона” му е дадена възможност да банкира в Българска банка за развитие. И разбира се, важно е да се разбере колко още такива офшорки и съмнителни субекти въртят доларови преводи за милиони през държавната банка.

Авторът Атанас Чобанов е част от групата от 400 журналисти от 88 държави, които в продължение на 16 месеца работиха над секретните документи на FinCen, предоставени на сайта Buzzfeed и Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/fincen-files-bulgaria-intro.html

неделя 20 септември 2020


България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено като FinCEN, е разузнавателното звено, което стои в основата на глобалната система за борба с прането на пари. Така наречените Досиета FinCen разкриват, че в нашата страна се осъществяват съмнителни банкови операции за десетки милиони долари, които са покровителствани на правителствено ниво. В някои от тях са замесени и приближени на властта лица.

Доклад на FinCen от 2015 г., в който се разглеждат трансакции на фирми със седалище в България. Страната ни е идентифицирана като високорискова за пране на пари.

Докладите със статут на топ-секретни документи са над 2100 на брой. Те са получени от източник на сайта Buzzfeed и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. Консорциумът започна да публикува Досиетата FinCen на 20 септември 2020 г. след повече от година работа на екип от над 400 журналисти от 110 медийни организации в 88 държави. Биволъ е официалният партньор на ICIJ за България.

FinCen получава информация за съмнителни преводи от банки, които имат право да осъществяват транзакции в американската валута. На базата на тази информация се попълват специални формуляри SAR (suspicious activity report), които съдържат информация както за конкретните банкови преводи, така и справки за фирмите или лицата въвлечени в трансакциите. За тези справки се ползват публични и закрити източници, както и информация от базата данни на доларовите преводи, които се регистрират в САЩ. Банките, които нямат право да оперират директно в долари са длъжни да минават през кореспондентски сметки на американски банки и така всички доларови преводи стават видими в САЩ, дори да са осъществени между две банки в една и съща страна.

В Досиетата FinCen се съдържа информация за преводи за над 2 трилиона долара. Изтеклите данни са за периода 2011 – 2017 г. и са нищожна част от общия брой доклади за този период, които са над 12 милиона. Въпреки това в тях се откриват шокиращи данни за пране на пари в почти всички държави.

Обзорният материал на ICIJ за Досиетата FinCen разкрива, че глобални банки като HSBC, JPMorgan и други са обслужвали олигарси, наркодилъри и терористи, дори след като са получавали предупреждения. Има случаи в които банките продължават да местят незаконни средства дори след като американските власти са ги предупредили, че им предстои наказателно преследване ако не престанат да правят бизнес с мафиоти, измамници или корумпирани режими.

Разследванията, базирани на архива с докладите на FinCen, ще бъдат публикувани в следващите дни от партньорските медии на Консорциума. Биволъ работи върху няколко разследващи материала за България, които ще бъдат публикувани в близките дни и седмици.

България – рискова или безопасна държава за пране на пари?

България е спомената в над 90 доклада, но като обекти със съмнителна активност са посочени само 11 фирми и лица с адреси в България. Другите отбелязвания са за фирми или лица, които са регистрирани и оперират от други юрисдикции, но имат връзка с България. Голяма част от докладите съдържат неизвестна и поверителна информация, която осветява скрити от обществото процеси и злоупотреби с власт и пари, като някои от тях надхвърлят националния контекст и са свързани със световни финансови и политически скандали.

Важна е общата оценка за страната ни, която недвусмислено ни поставя сред рисковите дестинации, в които прането на пари е особено лесно. В Европейския съюз с такъв статут се славят още Кипър, Латвия и Малта.

За проблемът с прането на пари в България се знае и от докладите на Държавния департамент, изтекли в Wikileaks. В частта за България, публикувана от Биволъ, има доклад за “банките гнили ябълки“, които според американските дипломати перат парите на българската организирана престъпност. Конкретно бяха посочени банките с български собственици: ПИБ, КТБ (фалирала), Инвестбанк (на Петя Славова), СиБанк (тогава на Цветелина Бориславова, но сега с нов чуждестранен собственик), ДЗИ (тогава на Емил Кюлев, сега с нов чуждестранен собственик), Общинска Банка, Интернешънал Асет Банк (свързвана с Маджо) и ЦКБ (на групировката от Варна ТИМ).

Миналата година България беше критикувана и от Европейската комисия за слабите резултати на ДАНС в борбата срещу прането на пари. В първоначалната версия на доклада за макроикономическите дисбаланси, който е част от Европейския семестър се посочваше, че докладваните съмнителни трансакции са в по-голямата си част свързани с български политици.

“Потенциални финансови престъпления не се разследват качествено. 2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от финансовите институции в дирекция “Финансово разузнаване” (в ДАНС, б. р.), включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия” – пишеше в първата версия на документа.

Няколко месеца по-късно Комисията тихомълком промени доклада си и тези тревожни заключения отпаднаха, като дори се превърнаха в “напредък”.

Туширането на нелицеприятните констатации не отменя факта, че в Брюксел са наясно с практиките у нас, а проблемите видяни там са по-скоро на ниво правоохранителни органи – ДАНС и Прокуратурата, които не реагират на докладите от финансовите институции.

Досиетата FinCen допълват картината с лоши практики и в самите финансови институции, които едва ли са докладвани надлежно. Сред тях са поддържането от български банки на сметки на офшорни фирми с номинални собственици и придвижването на големи суми през тях към други високорискови дестинации.

Парадоксално, в неотдавнашен доклад на Института в Базел, България се нарежда сред страните с най-малък риск от пране на пари, заедно с Швеция и Естония.

Но разследванията за мащабните схеми “Азербайджанска перачница” и “Перачница Тройка“, в които участва и Биволъ разкриха, че дори в държави като Дания и Естония е било възможно да се организиран хъб за изпиране на милиарди.

Това разминаване между академичните и разузнавателните източници очевидно се дължи не на реалната ситуация в страната, а на приетата законодателна и регулаторна рамка, която на хартия е добра. Въпросът е дали се спазва. Многобройни са примерите, че правилата се нарушават или игнорират от всички институции, които трябва да следят и да предотвратяват рисковите банкови операции в държавата. А чуждите разузнавателни агенции са напълно наясно със случващото се. Досиетата FinCen доказват това черно на бяло.

 

Службите крият разпространител на фалшиви новини, нарушавайки закона

Post Syndicated from Татяна Кристи original https://bivol.bg/fake-fight-vs-fake-news-2.html

сряда 27 май 2020


Наскоро прокуратурата повдигна поредното обвинение на Георги Георгиев от сдружението „Боец“ „за всяване на паника“ за това, че контактни със заразени от вируса медици във Видин не се тестват умишлено като по този начин се неглижира разпространението му. Обвинението бе повдигнато без обвиненият дори да бъде уведомен или разпитан. Твърденията за това, че медици не са били тествани бе потвърдено от разследване на Биволъ и други независими медии. А след това Видин стана огнище на заразата.

Същевременно от години (откакто България е стабилно закотвена на дъното на класациите по свобода на словото в ЕС) неудобни на властта и олигархичното статукво личности, медии и журналисти се преследват доста последователно и избирателно от властите – справка многократните атаки срещу сайта Биволъ и други независими медии, описани от Свободна Европа.

A пък Бетина Жотева – новият председател на медийния регулатор — Съюза за електронните медии (СЕМ) -заяви пред БНТ веднага след назначението си, че е скептична по отношение на класацията на България на 111 място по свобода на словото от 180 страни. Tя каза, че с тази класация “се обезценява трудът на добрите журналисти” и поиска да й се обясни защо България е сложена толкова ниско в класацията от международната организация “Репортери без Граници”: “Единственото, което бих ги помолила да ни обяснят, е как ни сложиха на това място. Искам да ни се обясни как България изведнъж е при Тонга и Гана“, заяви Жотева.

За огромно съжаление на Жотева, обаче, Того и Гана не са сложени до България — те са много по-напред в класацията по свобода на словото от България. Гана е 30-то място, а Тонга на 50-то. Много пред България са и Того, Сиера Леон, Лесото, Суринам, Самоа, Ботсвана, Бутан, Брега на Слоновата Кост, Папуа Нова Гвинея и доста други…

Уви, новият председател на СЕМ изглежда нито се е запознал с класациите за 2020, нито с показателите по които се оценява една държава, нито с начина на оценките – а един от основните показатели е нивото на медийната независимост. Очевидно, новата стопанка на СЕМ е убедена, че нещата в България са тип-топ и че държавата ни е несправедливо очерняна от световната конспирация на “Репортери без граници.” Същата опорка се среща често и в изказванията на българските политици от управлението както и в проправителствени медии, което пък навежда на мисълта, че няма нищо независимо в “независимия” медиен регулатор СЕМ.

За сметка на това скоро СЕМ ще започне да регулира аудио-визуалното съдържание онлайн, след като се приеме новият закон за “фалшивите новини.”

В свои скорошни изяви Жотева също изрази съжаление, че няма как да се борим с реч на омразата, защото няма законова рамка за това. Всъщност в България отдавна има член в Наказателния кодекс за това – чл. 162 (или както го наричат още – “мъртвия член”, защото никой не го прилага). Също има такъв член и в Закона на Радиото и Телевизията. Тоест, ако искаше, държавата отдавна би се борила и с реч на омразата и с фалшивите новини на база на своите законови разпоредби.

За съжаление тя действа много избирателно в това, кого и как преследва. Наскоро Биволъ публикува разследване за фалшивите новини и как те биват толерирани, а често и спонсорирани от самата власт.

В статията се показа как българското интернет пространство буквално е залято от информационна лавина от фейк новини – идващи от тролските фабрики на властта както и от тези на правителството на Путин.

Във въпросната статия Биволъ обърна специално внимание на един от тези сайтове – informiran.net—чиято информация се споделя ежедневно много хиляди пъти в интернет. Този сайт, освен че разпространява руска пропаганда, атакува и правителствената коалиция, включително и партия ГЕРБ. Обаче, българските власти грижливо крият кой стои зад този сайт, независимо, че по закон, неговият собственик би трябвало да е обявен публично по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

Биволъ разкри, че сайтът informiran.net има необясними протекции от службите в България, независимо, че те са се опитали да го санкционират един единствен път – за публикуване на лъжи спрямо Йорданка Фандъкова на миналите местни избори. Историята е ужасно смешна – informiran.net публикува лъжи и клевети спрямо Фандъкова по време на последните местни избори, включително и това, че тя се е отказала да се кандидатира за кмет и че нарича ГЕРБ “престъпна групировка.“

ГЕРБ сезира ЦИК, за нарушение на изборното законодателство. ЦИК установява нарушения и твърди, че иска да санкционира сайта. Обаче, не може да открие собственика. Обръща се към МВР, за да го издирят. И случаят замира.

Собственикът хем е установен, хем не е

Тогава Биволъ се опитва да открие дълбоко законспирирания собственик на informiran.net, за да му поиска становище по случая. Уви, безуспешно, защото контактите дадени на сайта informiran.net са фалшиви. Обърнахме се към ЦИК и МВР да ни дадат информация по случая и се оказа, че и двете служби взаимно си противоречат в твърденията си за този сайт, независимо, че по Закона за достъп до обществена информация са длъжни да информират обществото адекватно – когато става въпрос за нарушение на закона. Ето кореспонденцията ни с тях. Първоначално от МВР ни съобщиха, че са открили собственика и ни препратиха в ЦИК да получим информация за него.

Отговор от МВР, че собственикът на informiran.net е установен.

На повторно запитване до МВР за това кой стои зад informiran.net  не получихме отговор. 

За сметка на това, получихме напълно противоречащо на МВР уведомление от ЦИК, от където съобщават, че според МВР собственикът ВЪОБЩЕ НЕ Е УСТАНОВЕН. Според посоченото писмото от ЦИК до Биволъ, лицето обявено на сайта за главен редактор и контакт – нито е главен редактор, нито собственик на сайта (което е известно на  Биволъ и на самите служби от самото начало, защото представената информация на сайта е фалшива). От писмото разбираме и че, МВР е снело показания от посоченото лице за контакт на сайта.  

Биволъ се обърна за коментар към лицето чрез имейла посочен на сайта, на който не получи отговор. Оказва се, че лицето, според МВР и ЦИК, всъщност, не е нито собственик, нито главен редактор и че не е установен административен адрес на сайта, по който, някой да може да бъде призован и по тази причина административно-наказателното производство е спряно. С други думи ни се казва, че лицето, което е сложено да представлява сайта, няма нищо общо с него. Което ние всички знаехме от самото начало.

Писмо от ЦИК, че МВР всъщност не е намерил реалния собственик.

Не е ли смешно? Ако МВР не може да открие кой стои зад медия, която нарушава българския закон, тогава какво доверие може да имаме към институциите, на които разчитаме да ни пазят интернет пространството от тероризъм, детска порнография и сайтове, разпространяващи руска хибридна пропаганда? Междувременно, сайтът с фалшиви новини – informiran.net – с явно непосилен за откриване от българските служби собственик и редактор, продължава необезпокоявано да бълва „информация“ в българското медийно пространство в нарушение със ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ. Закон, който се „доработи“ от самия Делян Пеевски през 2018 г. и който бе приет с огромен ентусиазъм от парламента.

Според този закон доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии са задължени да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик и да декларират всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицата, които са го предоставили, депозирайки тази информация и в Министерството на културата.

Ако не се съобразят с това изискване, то според закона собственикът на медията подлежи на санкции, които могат да достигнат глоба от 30 000 лв.

В публичния регистър на Министерството на културата, където трябва да фигурират юридически лица, свързани с медии, депозирали своята информация, не се открива нищо, което да свързва сайта informiran.net с юридическо лице, но пък никой не обезпокоява неговото съществуване в медийното пространство, нито го глобява. На въпроса ни към Министерството на културата дали то може да съдейства на Биволъ да свърже медията informiran.net с юридическо лице в регистъра, не получихме отговор.

Службите могат да установят собственика, стига да поискат

Справка на Биволъ показа, че идентификационната информация (регистрацията на домейна) на сайта informiran.net е грижливо скрита зад анонимна регистрация чрез сайта domainsbyproxy.com – със седалище в САЩ. Този сайт ревниво пази самоличността на собственици на домейни, включително и този на infrormiran.net, представяйки своята корпоративна информация за контакт, вместо тази на истинския собственик на домейна.

Подобни сайтове като domainsbyproxy.com – са като аналог на офшорки в контекстна на анонимността в интернет. А посоченият IP адрес на informiran.net e всъщност на американската корпорация Cloudflare – която продава услуги за защита на сайтове от атаки и за тяхната допълнителна сигурност, на която informiran.net е клиент.

Макар че, в случая със сайтове като informiran.net, e по-трудно да се установи кой оперира от тяхно име и от кой сървър, българските служби би трябвало да имат технологичните познания и софтуер да открият кой стои зад определен сайт, ако има извършено престъпление свързано с него. Също така привиканият от МВР, фалшив контакт от сайта, който според МВР няма нищо общо с него, също би могъл да даде показания на полицията за реалния собственик, на когото е параван, ако службите наистина са искали да „узнаят,“ кой е той, след като има нарушение на закона.

Обаче, при минимално усилие, буквално за няколко минyти, може да се установи кой е реалният интернет доставчик на informiran.net и кой е сървъра, който ползва. Биволъ прегледа историята на домейна informiran.net, който е регистриран в края на 2013 г. и в нея се вижда, че още тогава той е бил управляван от популярна българска компания за хостинг услуги – SuperHosting.BG.

Домейнът informiran.net се хоства от Superhosting BG.

Впоследствие управлението на домейна е анонимизирано през Cloudflare. Това също не е непреодолимо препятствие, както доказа компютърния специалист – Красимир Гаджоков – създател на платформата „Медийно Око“, класифицираща информацията за електронното медийно пространство в България, включително и разпространителите на фалшиви новини и хибридна пропаганда.

С помощта на интернет сайта Crimeflare – www.crimeflare.org, който може да засече скорошно ползване на Cloudflare от домейни, Гаджоков за минути направи справка за informiran.net. Платформата Crimeflare е създадена с цел да се разкриват сайтове по света, които нарушават законите по един или друг начин. Неговата мисия е „Uncovering bad guys hiding behind CloudFlare“ – Разкриване на лошите хора, които се крият зад Cloudflare. Toзи сайт засича скорошно ползване на Cloudflare от домейни.

Когато в Crimeflare се въведе „informiran.net,” излиза IP адреса за сайта – 164.138.221.45. А тoва IP като се въведе в търсачка за IP-тa – infobyip.com  –  излиза, че е свързано с интернет доставчика на informiran.net, който e българската фирма SuperHosting.BG Ltd., (СУПЕРХОСТИНГ.БГ ООД, регистрирана в София), a всеки домейн има мейл сървър, на който може да се получи имейл. Когато пишем имейл на някого, нашият мейл търси специална база данни, с която е свързан домейна на получателя, в случая „”informiran.net.“ Ако в търсачката mxtoolbox.com се въведе домейна на получателя, излиза, че и мейл сървъра е в SuperHosting.

A това означава, че сайтът “informiran.net” оперира на територията на България и е подвластен на българските закони, което пък означава, че фирмата – интернет доставчик е длъжна да даде информация на българските служби за лица свързани с определен домейн, които са нарушили законите на Република България, стига службите да изискат такава информация.

Както се вижда никак не е невъзможно да се открие с кой интернет хостинг е свързан определен сайт. Има и много други начини за това, но тук демонстрираме, че на Биволъ му трябваше много малко време, за да намери информация за анонимен сайт, за който службите твърдят, че не могат да получат информация. Не е трудно. Само за МВР това явно се оказва непосилна задача.

Много е озадачаващо безсилието на службите да открият реален собственик на сайт с фалшиви новини и нарушител на българското законодателство на фона на огромните им усилия да блокират и заглушат сайтове и групи в социалните мрежи както и индивидуални критици на властта в интернет, които те считат за истинска заплаха за статуквото. Явно за специалистите по киберсигурност в България, работещите за българското правителство и консумиращи огромно перо от бюджета, това не е приоритет.

При добро желание българското правителство може да води ефективна борба с хибридната война на Русия в българското интернет пространство (както правят много други страни от бившия социалистически блок), но не го прави.

Ще попитате, как така сайтове като informiran.net съвсем безнаказано си живеят в пространството без никой да не им прави нищо? Отговорът е в еднопартийния държавен апарат и парламент, обслужващи интересите на различни партии, които обаче са с един и същ генезис и с еднакви финансови интереси, които винаги водят към Москва. Театърът на управляващите партии в момента, играещи некадърно ролята на „добрия и лошия“ полицай, всъщност единствено целят запазването на несменяемостта на сегашната конфигурация на отдавна превтасалите политици и партии, паразитиращи от властта и мафиотските си зависимости.

Антитерористичното законодателство дава тласък на хотелиерския бизнес

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/aml-spa.html

четвъртък 5 декември 2019


От 3 до 5 декември всички регионални директори на Агенцията за социално подпомагане и отговорните за обществени поръчки са в СПА-хотел “Олимп” във Велинград, научи Биволъ след сигнал за необичайна концентрация на социални шефове в спа-столицата на България. В същото време в София Министерски съвет смени министъра, който е принципал на въпросната агенция.

СПА-сбирката обаче не е за отпразнуване на оставката на Бисер Петков и интронизирането на негово място на Деница Сачева, а за обучение по “прилагане на мерките за превенция на използване на финансовата система за целите на изпиране на пари и финансиране на тероризма“.

От пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика, потвърдиха за това обучение и изтъкнаха, че то е задължително за Агенцията по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Оказва се, че изменение в ЗМИП от месец май т.г. задължава всички организации на издръжка на бюджета да осигуряват “въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им“.

В национален мащаб това прави десетки хиляди чиновници, която трябва да се настаняват и изхраняват в продължение на дни, докато обучаващи служители от ДАНС ги въвеждат в тънкостите на “разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти“, както и какви са необходимите действия при “възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма“.

От АСП не можаха да си спомнят да са имали до момента случай, когато такова съмнение е възниквало в рамките на дейността на агенцията, която разпределя бюджетни средства за социално слабите, като отпуска различни по вид еднократни или месечни помощи.

Всъщност, съществува пазар за социално слаби българи, които се привличат за подставени лица във фирми-фантоми, занимаващи се с пране на пари. Едно такова лице дори даде интервю на Биволъ в рамките на разследването за кражбата на 26 милиона евро от румънския земеделски фонд APIA. Но проследяването на такъв случай не е от компетенцията на Агенцията за социално подпомагане, а на други органи.

Както става ясно от ЗМИП, за борба срещу прането на пари са мобилизирани не само от чиновници, но и представители на частния бизнес във всички финансови сектори – банки, хазарт, застраховане и т.н. Задължени са също нотариусите, адвокатите, ЧСИ, търговците на едро, спортните клубове, партиите, НПО и дори галеристите. Не е ясно колко са служителите на ДАНС, които ще бъдат мобилизирани да обучат тази армия от борци с прането на пари и финансирането на тероризма.

Вероятно частниците ще гледат да минат по-скромно, но идеята на АСП да съчетае задължителното обучение с приятна тридневна СПА-почивка ще е примамлива и за други институции и организации, които дори теоретично не могат да имат съприкосновение с дейности, свързани с пране на пари и финансиране на тероризъм.

Това пък ще се отрази добре на изпадналия в криза хотелиерски бизнес, който ще усвои бюджетни средства. А разтегливата формулировка на Закона за задължителните “въвеждащи и продължаващи обучения” позволява да се установи трайна традиция в антитерористичния СПА-бизнес.