Tag Archives: Организирана престъпност

Панамските документи: Васил Божков купил супер скъпи имоти в Париж и самолети чрез офшорки

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/bozhkov-paris.html

вторник 2 март 2021


Васил Божков, “най-богатият и най-опасният българин” според думите на главния прокурор Иван Гешев, притежава изключителн скъп имот в центъра на Париж в импозантна сграда на брега на Сена. Имотът е…

Имената на стари гангстери на прехода изплуват около бизнеса на свързваната с Борисов манекенка СИК, бутик и къща в Барселона

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/sik-scervino-barcelona.html

понеделник 24 февруари 2020


Жената до русенския сикаджия Илиян Пенев – Мацола (на водещата снимка вляво) и негов бизнес партньор са наследили бизнеса на фирмата Ema BGS S.L. с луксозния магазин на марката Ermanno Scervino в Барселона. Той е част от активи за 5 милиона евро, за които каталунската полиция и Антикорупционната прокуратура на Испания водят разследване за пране на пари, свързвано с премиера Бойко Борисов. След като каталунския вестник El Periodico публикува информация за разследването миналия петък, магазинът внезапно беше затворен и работници изнесоха стоката.

Каталунско разследване за необяснимо богатство

Известната италианска марка Ermanno Scervino е дала франчайз за магазина си в Барселона на фирмата Ema BGS S.L. която първоначално е на Георги Йовчев. Той е баща на манекенката Борислава Йовчева и на футболиста Станко Йовчев.

Твърди се, че межу Бойко Борисов и Борислава Йовчева има сантиментална връзка. Тя е спомената за пръв път път в публикация на в. Марица от ноември 2013 г., в която снимка на Борисов и Станков от футболен мач е илюстрирана със заглавието “Семейни войни – Бойко излиза срещу шурея си”. Същата снимка илюстрира и статията на El Periodico.

През 2015 г. Биволъ публикува записите Яневагейт, в които съдия Янева твърди, че Борисов купил на своя метреса “къща в Барселона за милион и половина евро”. Янева не споменава името на ощастливеното момиче.

Връзката между къщата в Барселона и сестрата на Станков за пръв път е изнесена в анонимни видеоклипове, публикувани през лятото на 2018 г., които се позовават на документи от испанските регистри. От тях става ясно, че Йовчева живее в къща за 3 милиона евро, а баща ѝ има фирма с капитал 1,7 милиона евро. Фактите са сериозни и на тяхно основание ГД-БОЕЦ сезира испанската прокуратура през посолството на Испания в София. Няколко месеца по-късно, през март 2019 г., сдружението сезира и каталунската полиция MOSSOS d’Escadra със същия сигнал. БОЕЦ внесе сигнал и в КПКОНПИ, а депутатката Елена Йончева подаде сигнал за същите твърдения в прокуратурата през май 2019 г.

Българската прокуратура и КПКОНПИ не проявиха никаква активност, за разлика от испанските разследващи. Те са работили внимателно по сигнала и са установили, че в него има достоверна информация за пране на пари – писа миналия петък каталунският вестник El Periodico. В заглавията на вестника е подчертано, че в разработката личи името на премиера Бойко Борисов. Твърди се, че полицията изследва неговите данъчни декларации, както и сантименталната му връзка с Борислава Йовчева. Тя има момиченце на 8 години, като не са открити данни за неговия баща.

В същия ден пред журналисти в Брюксел Борисов отрече да има нещо общо с къщата, но не отговори на въпроса дали познава Йовчева, а въпрос дали е баща на момиченцето не му беше зададен. Премиерът приписа разследването на президента Радев и провидя зад него руска връзка. От каталунската полиция потвърдиха пред няколко български медии, че такова разследване се води активно, но отказаха подробна информация.

Не милион и половина, а пет

От известните до момента факти се знае, че госпожица Йовчева внезапно разбогатява през 2013 г. и се нанася в луксозна къща за 3 милиона евро в предградие на Барселона, известно с високия си стандарт. Имотът е купен от Александър Чаушев, силно доверено лице на шефа на Лукойл Валентин Златев. Последният е известен с близостта си с Борисов. Къщата е апортирана като капитал във фирмата Numin Invest S.L., в която Йовчева държи скромните 3000 евро, а останалите 2 900 000, на колкото е оценена къщата, са дял на Чаушев и съпругата му. Но самият Чаушев няма права на управител и никога не е живял там.

Година по-късно необяснимото богатство застига и бащата на Йовчева, който в предишния си живот е водопроводчик. Той придобива през 2014 г. фирмата Ema BGS S.L., в която апортира 1 милион евро собствен капитал, неизвестно откъде придобит. Още 753 000 евро идват от кипърската офшорка Palms Enterprises (Overseas). Тя е представлявана от Силвия Николова за операциите си в Испания, включително тя става и администратор на  Ema BGS S.L. заедно с Георги Йовчев. В България представител на офшорката е нейният съпруг Йордан Христов.

Имената на Силвия Николова и Йордан Христов са цитирани от El Periodico като обект на интерес на каталунската полиция, заедно с още три неназовани лица. Според разследващите сумата, инвестирана в Ema BGS S.L., достига 2,3 милиона евро. Това е с половин милион евро повече от капитала на фирмата, който може да се установи от публичната информация в търговския регистър на Испания. Бившата манекенка Борислава Йовчева не фигурира като администратор на фирмата, но е упражнявала “функции на управление и контрол” в магазина – твърдят испанските разследващи.

В България Христов има бизнес връзки с особено приближения до Борисов шеф на тенис клуба в Банкя Иван Саздов, както се вижда от схемата. Саздов е бизнес съдружник с премиерския братовчед Ради – Радослав Иванов, който поема от Борисов охранителния бизнес на Ипон. Освен това Саздов е активист на ГЕРБ от самото начало на партията, основана от тогавашния кмет на София.

СИК и тъмното премиерско минало

Йордан Христов е дискретен бизнесмен и не е от известните “герои” на “бандитския преход”, но сред бизнес партньорствата му се откриват такива. През 1997 г. той става съдружник с русенеца Илиян Рачев Пенев, известен още с прякора си Мацола. Мацола е един от видните представители на групировката СИК в крайдунавския град.

Дейността на СИК, известна още като Интергруп, е обобщена красноречиво от американския посланик Джеймс Пардю в секретна грама озаглавена Българската организирана престъпност, публикувана за пръв път в цялост от Биволъ.

Незаконните действия на Интергруп включват наркотици (главно хероин), финансови измами …, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция.

В края на 2005 г. софийската централа на СИК/Интергруп празнува годишнина от създаването си със светско парти. Младият собственик на охранителната фирма “Ипон” Бойко Борисов се ангажира с асистиране на медиите, дошли да отразят годишнината, съобщава в. Капитал.

borisov-pashata

Отляво надясно: Венцислав Стефанов, съдружник в Интергруп, вицепрезидент на Славия и БфС, Румен Николов-Пашата, Бойко Борисов, шеф на фирма Ипон, Николай Златев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ТСБанк
© Живко Ангелов [Капитал]

На публикуваната от изданието снимка Борисов е до двама от босовете на СИК – Румен Гоцов Николов – Пашата и Венцислав Стефанов. Друга снимка го показва в компанията на Красимир Николов – Маргина. Връзките на Борисов със сикаджии се проследяват и в общи фирмени начинания с Пашата от тези години.

“Оферирай”

В Русе представителите на СИК/Интергруп се групират в местната фирма “Интергруп Норд АД”, създадена на 15 април 1996 г. Тя се контролира от Илиян Рачев Пенев – Мацола, Александър Иванов Петров и Валентин Дочев Гецов – Вальо Бореца. Последният е известен като сребърен медалист от летните олимпийски игри в Барселона в категория до 68 кг. Вальо Бореца е считан за топлата връзка с един от големите босове на СИК – Младен Михалев – Маджо.

Мацола контролира и хазартната фирма с красноречивото име “Барса – Стоичков” – ООД, която държи местна бинго зала и също е създадена през 1996 г. Самият Христо Стоичков не се появява никъде в документите на фирмата от тези времена. Любовта на Илиян Рачев към каталунския клуб се материализира и в юридическото лице “Барса” АД, което също се занимава с хазарт и хазартни игри.

От тези години датира и общият бизнес на Илиян Пенев с Йордан Христов, който сега е разследван от каталунската полиция във връзка с аферата с пране на пари в Барселона. През юни 1997 г. те основават фирмата Спорт-Стар АД, която се занимава с производство на спортно облекло. Другите акционери са Иван Гарвалов (но не посланика), Жори Доцев и производителят на облекла “Руен”.

Далеч от софийски светски раундове, сикаджии контролират бизнеса с горива в Русе и многократно попадат на мушката на антимафиотите за контрабанда на горива. Криминалната хроника свързана с подвизите на биячите на Мацола е богата, но той все успява да се измъкне сух (виж тук).

Късметът му намира обяснения в една от знаковите разработки на НСБОП от тези години.  Сред 16 тома СРС, Илиян Пенев е записан да разговаря с прокурора от апелативна прокуратура Николай Ганчев. Ганчев предлага на Мацола: “Оферирай!” Думата става нарицателна за корупцията в съдебната система. Ганчев дори е уволнен от ВСС, но върнат на работа от ВАС.

От рекетьор до “Хепи” в Барселона

В началото на милениума групата на Пенев обаче се сблъсква с упоритостта на местния шеф на БОП, покойният вече Ваньо Танов. През 2004 г. антимафиотите атакуват и обискират офисите на многобройните му фирми, съобщава Параграф 22. Изданието цитира Ваньо Танов, който твърди, че “през последните години русенският бизнес е бил подложен на непрекъснат тормоз от страна на рекетьорската група и нейните покровители“. Според Танов ставало дума за “хора, които поеха сенчестия бизнес в региона от бившата групировка СИК. Те запазиха структурите на престъпната организацията и продължават да са подчинени на един-единствен бос“.

За да избяга от тези неприятни срещи с лица в пагони и качулки, Мацола мести бизнеса си в Барселона, като представител на ресторантите Happy. Липсват публични данни той да е бил съдружник на собственика на веригата Орлин Пенев, но в Каталуния той е представител на марката и през 2004 г. отваря първия ресторант Happy, а впоследствие придобива и два бара. Това става ясно от негово интервю пред испанско специализирано издание за ресторантьорски бизнес.

Бизнесът се разширява през 2007 г. с нов обект – ресторант “Баркено”, на площад “Каталуня” в Барселона. На бляскавото откриване Илиян Пенев (на заглавната снимката вляво) е заснет редом до Христо Стоичков и Лъчезар Танев. Агенция “Тенев”, ангажирана с пиар покритието, дава информация на ухо: “Съсобственици на шикарния кулинарен оазис са притежателите на познатата у нас верига „Хепи” Илиян Пенев и Орлин Попов в съдружие с футболните ни легенди Христо Стоичков и Лъчезар Танев.

Не на ухо, а в официалните регистри, Ilyan Ratchev Penev присъства в поне 8 фирми с предмет на дейност ресторантьорство, а Христо Стоичков е администратор само на една фирма с друг предмет на дейност. Отворените регистри в Испания съдържат данни единствено за управителите на фирмите. В ход е проверка на Биволъ дали Мацола се явява формално и съдружник на Камата, каквато неофициална информация има.

Шервиньо – от Йовчеви за Мацола

След публикациите на анонимните видеоматериали за къщата в Барселона в управлението на Ema BGS S.L. настъпват промени. Най-напред Георги Йовчев и Силвия Николова – съпругата на Йордан Христов, са заличени като управители на фирмата на 25 юли 2019 г. На тяхно място като управител е вписано лицето Sancho Jose Sergi.

Лице със същите имена е представител на фирмата Catbug 15 SL от 2015 г., като Илиян Пенев е управител в същата фирма.

Две седмици по-късно като представител на Ema Bgs SL е вписана Миглена Христова Николова, от която Илиян Пенев има дете също наречено Илиян.

Миглена Николова поддържаше до днес активен профил в Instagram с многобройни снимки от магазина на Ермано Шервиньо в Барселона. На снимката с персонала тя е с бялата рокля.

Персоналът на Ermanno Scervino Barcelona с шефката Миглена Николова – жената до Мацола

Друга любопитна снимка на г-жа Николова разкрива близостта ѝ с манекенката Цеци Красимирова, която беше ранена при убийството на известния контрабандист Косьо Самоковеца в Амстердам.

Цеци Красимирова и Миглена Николова

Според Николова, Цеци Красимирова е нейна “скъпа приятелка, гуру, сестра по сърце, ментор и пример за безброй неща”.

Изводът от тези бизнес връзки е, че Йордан Христов, “инвеститорът” в необяснимо луксозния живот на манекенката, свързвана с Бойко Борисов, има поддръжката на местна българска бизнес мрежа, свързана с лица от българския ъндърграунд.

Тези данни разширяват и кръга на заподозрените лица, които каталунската полиция може да разследва, в хода на установяване на истината за предполагаемото пране на пари за над 5 млн. евро. Чрез Илиян Пенев – Мацола съвсем отчетливо се вижда и връзка със съмнителните авоари на СИК, с която е свързан и самият български “Ел Лидер” Бойко Борисов.

При това говорим за едно не толкова далечно минало. Достатъчно е испанците да изискат от България разработките на БОП в Русе при Ваньо Танов от 2004 г., когато той е гонел сикаджията Мацола като рекетьор и контрабандист, докато в същото време сеньор Пенев е инвестирал в ресторанти и барове в Барселона, афиширайки близостта си със Стоичков.

На водещата снимка: Съсобственикът на верига „Хепи” Илиян Пенев и футболните легенди Христо Стоичков и Лъчезар Танев. Булфото ©

Възмездието Гешев – Продукт на Порочното Съвокупление на Властите и Държавния Произвол

Post Syndicated from Татяна Кристи original https://bivol.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD.html

понеделник 17 февруари 2020


Откакто Иван Гешев бе обявен за единствен кандидат за главен прокурор и  в  последствие  възцарен като такъв, от устата му само чуваме  заплахи за „възмездие“, за смазване и размазване. С всяка своя изява той създава имидж не на човек, опиращ се на закона и Конституцията, а на бухалка, с неограничена власт, изпратена на улицата да раздава улично правосъдие!   Още с първите си медийни изяви, той ярко открои противниците си – които се оказаха само политически — а именно, извънпарламентарната опозиция (т.е.  Демократична България)– която той нарече „десни екстремисти“, чието „мнение за разделение на властите той не споделял“, както и олигарсите, които не са в групата му на „своите.“

Но на обществото няма как да му убегне гальовното  пристрастие на Гешев към олигарха  Делян Пеевски, чиято корпулентна сянка стои над делото  КТБ като боабаб над микроскопична мишка. За Гешев Пеевски не съществува, както и за Борисов между впрочем, както и за службите, (освен НСО, което го пази)  както и за парламента, където той би трябвало да ходи, но не ходи, а председателят му – Цвета Караянчева – сервилно и ежедневно му извинява отсъствията! Нищо, че  има не един документ, доказващ съществената роля на Пеевски в грабежа на КТБ, нищо, че изгнаникът Цветан Василев словоохотливо обяснява подробностите за ролята на Пеевски във фалита, нищо, че разследващи журналисти изнесоха солидни данни за това, но НИЩО! Прокурорът Гешев си мисли, че като не коментира скандала, ролята му на съучастник в прикритието му ще изчезне!

Затова пък Гешев сипе заплахи срещу хилядите хора, които се включиха в протеста срещу назначението му – протест, който беше надпартиен и продължи с месеци. Прокурорът  оприличи тези хора на престъпници, които се „страхуват от закона“ и заради това протестират срещу него. Тълпа от изкопаеми, свързани със статуквото, се изреди пред зависимите проправителствени медии да венцеславят единствения избор, който то можа да роди. Медийните бухалки на Пеевски, застанаха като преторианци в защита на галеното дете на всички властни едновременно – полицаят от Симеоново с много съмнителна юридическа експертност, но пък проверен в лоялността си към Status Quo. Не случайно той бе изборът на Цацаров – напълно безполезният бивш прокурор  с несъществуващ рейтинг и без нито едно знаково дело, завършило с осъждане за корупция. Министърът  на правосъдието също бранеше новородения главен прокурор като матросовец, и разбира се,  зависимия  от парламентарните квоти – Висш съдебен съвет. В избора на този индивид се видя черно на бяло тоталното сливане на всички власти в България – т.е. Гешев е наистина любимата рожба на това перверзно кръвосмешение!

Жлъч се изсипваше върху всеки магистрат, политик, журналист или общественик, посмял да покаже скептицизма си спрямо Гешев—от Лозан Панов (председателят на ВКС) до 160-те български съдии, изпратили писмо до ВСС, до адвокатите със същите искания… Всяка проява на възмущение с този избор бе класифицирана като „намеса в съдебната власт.“ Без отговор и подкрепа останаха апелите и на професионалните гилдии, и на  гражданите  и НПО-тата към  ВСС, правосъдния министър и президента Румен Радев да заемат по-активна позиция срещу тази единствена скандална номинация.  Но обществото беше напълно изоставено от абсолютна ВСЯКА държавна институция и изолирано от дебата за този избор.

Медийната агенция ПИК НЮЗ – беше официален организатор на контра-протестите в защита на Гешев, в нарушение със закона. Процедурите по организиране и провеждане на митинги и протести са регламентирани в Закон за събранията, митингите и манифестациите, където Чл. 2 гласи, че събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации.А ПИК е търговско дружество. Контапротестът беше охраняван от полицията като златно яйце – с кордони и техника. Същата тази полиция допусна платени провокатори, изпратени като масовка в гражданския протест. Никой не успя да зададе на Гешев въпроса – дали има нещо да каже за автобусите с неграмотни роми, неонацита и всякаквикриминогенни елементи, докарани от кол и въже да го „подкрепят“, без повечето да знаят за какво точно са там… Всеки уважаващ себе си магистрат би умрял от срам от такава подкрепа. Но не и Гешев. В крайна сметка платените контрапротести са патент на тоталитарните общества, не са само български и са нещо нормално за корумпирани авторитарни режими – с цел да заглушат гражданския протест.

Тук ще пропусна скандалите, свързани лично с персоната на главния прокурор  и данните за фалшификация на неговата професионална дейност и за апартаментната далавера на „жената до него“, и за прикритието му на българското корабно пиратство с уличен евродепутат от ГЕРБ…Дори ще пропусна скандалното му държане в Европарламента, с евродепутати, които му задават конкретни въпроси и шокът им от арогантното му и непрофесионално  поведение. Ще пропусна и агресията  му към журналисти – за което той се разчу и в международните медии…В свободния свят не минава — “Как е времето в Москва?“ като отговор на журналист, ОК?  Не минават и индиректните заплахи към журналистите, а се преследват от закона.

Това, върху което искам да се съсредоточа е всъщност безумното вменяване на обществото, че Гешев ще реши всичките му проблеми – като рицар на бял кон.  Уви, няма как —защото той е довлечен от същите тези, които не си мръднаха пръста да ги решат  същите тези проблеми десетилетия наред  и дни наред преди Гешев!  Сега той много фриволно си борави с думата „възмездие.“  Но това не е дума свързана с правото, нито с върховенството на закона. Това е от речника на мафиотите, които се гърмят едни друг.  Ревизия на приватизацията – пост фактум е също толкова налудна както и заявките му, че ще се справи с битовата престъпност и „олигарсите.“  

Гешев вече говори с пяна на уста как ще иска промени в Конституцията и законите, за да донесе „възмездие.“ Интересно дали той е  чувал, че Европейската конвенция за правата на човека  забранява въвеждането на наказателни закони пост фактум. Т.е. колкото и да му се иска да се прави на Робин Худ и да раздава улично правосъдие, „престъпленията“ с изтекла  давност няма как да бъдат наказани, а ако това се случи, то това означава, че държавата се е превърнала в диктатура и няма смисъл да се говори за законност и правов ред. 


Харесва ли Ви статията? Почерпете автора Татяна Кристи и гарантирайте така нейната авторска мотивация, нашата редакционна независимост и Вашето читателско право на честна и обективна журналистика. Всички суми дарени специално за нея чрез този формуляр ще му бъдат изплатени от редакцията.















Възможности за плащане

Информация за Вас




Информация за банковата карта


Плащането е защитено със SSL криптиране


Обща сума:


5.00€

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.




Но Гешев може сериозно да разследва приватизацията на Булгартабак, например, тецове, пристанища и други, чиято давност още не е изтекла.  Но, Упс! Ама от там надничат едни личица, които се пазят от НСО като „национално богатство!“  Това, което може да направи Гешев е обществото да не се смее на прокуратурата  с  показните й арести на хора като Баневи, Арабаджиеви – клетниците, от другата страна на олигархичната барикада.  Трябва да спре да показва техните домашни интериори, чорапи, гащи, гардероби, тоалетни, кутии за обувки и прочее боклуци, на тези, които от ортаци на властта през целия преход, за една нощ са нарочени  „за врагове на народа.“ Това много смърди на Вишинско „правосъдие.“

Също да не си прави труда да арестува гангстери, заедно с помагачите им от партийните централи, които винаги излизат на свобода след мощното, но непродуктивно кудкудякане на прокуратурата…което винаги  довежда до оправдателни присъди, както  обикновено и до глоби от Страсбург, които плащат данъкоплатците!  За да се пребори с битовата престъпност – трябва сериозна реформа в МВР и прокуратурата, както и смяна на закони. Но на първо място реформа. Всеки, който е имал вземане-даване с битова престъпност в България, знае колко безполезни могат да бъдат тези структури, които работят с бързината и компетентността на куц охлюв.

Затова  надеждите, че Гешев ще донесе положителна промяна би трябвало да ги имат само тези, които живеят единствено под наркозата на глупостите, които се изсипват от медиите на властта — т.е от почти всичко в България.

Снимка: Фенове на “Гешев е радост” на контрапротест