Tag Archives: Цветан Цанев

След разследване на „Биволъ” Венецуелски депутат сезира Иван Гешев за милионите на Николас Мадуро

Post Syndicated from Николай Марченко original https://bivol.bg/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5.html

неделя 30 август 2020


Опозиционният венецуелски депутат Фреди Суперлано сезира главния прокурор на Република България Иван Гешев след разследването на „Биволъ” за милионите на Николас Мадуро в “гнилата ябълка” „Инвестбанк”, стана ясно от официалното му писмо, с което редакцията ни разполага. 

Никой досега не отрече, че парите са на режима на Николас Мадуро

На 16 август „Биволъ” информира в съвместно разследване с работещите от Колумбия венецуелски журналисти Armando.Info, че „158 млн. на Николас Мадуро отлежават в Инвестбанк”. На 14 януари 2020 г. съобщихме, че „Венецуела разследва петродоларите в България по статия на Биволъ”. И това беше развитието, след като през февруари 2019 г. разкрихме, за какво става дума: „Венецуелската перачница: руски нефтени компании, „кръга Банкя” и зам.-шеф на ДАНС”.

Поводът за еднотипното писмо от 17 август на народния представител от Националната асамблея на Венецуела към Иван Гешев, външния министър Екатерина Захариева и посланичката на Хуан Гуайдо в София Естефания Мелендес, е използването на името му в т.нар. „Българска афера”.

Венецуелските депутати в София (Снимка: Bellingcat / Armando Info)

Както писа „Биволъ”, така в Каракас нарекоха пътуването на трима топ депутатите от псевдоопозицията, които са се преметнали от лагера на Хуан Гуайдо към този на Николас Мадуро, до страните от ЕС и включително България, през април 2019 г.

Подозрението е, че “евротрипът” им е платен от санкционирания и арестуван по искане на САЩ колумбийски милиардер Алекс Моран Сааб, основен герой на последните разследвания на „Биволъ” за „Венецуелската перачница” у нас.

Carta Fiscalia Bulgara Firmada

По време на пътуването те носят официално писмо до премиера Бойко Борисов, което предават на ръководителката отдел „Латинска Америка” към МВнР, за което от ведомството на Екатерина Захариева официално потвърждават на „Биволъ”. Медията ни публикува писмото и превода му на български, като в него се твърди, че замесените компании, чиито сметки на името адв. Цветан Цанев са арестувани в „Инвестбанк”, били едва ли не „чисти” и „многократно проверени”.

Депутат иска разследване на петродоларите

По-късно в Каракас се появява ново „писмо” до Бойко Борисов. Както написахме в партньорство с Armando Info, не беше възможно да се установи достоверността му. Най-вероятно замесените депутати лобисти прехвърлят част от вината за цялата афера върху Фреди Суперлано – от негово име съставят текста му и го пускат в медиите и социалните мрежи.

https://twitter.com/ArmandoInfo/status/1298461996552159234

В двете си истински писма след публикацията ни, Фреди Суперлано призовава главния прокурор (вижте оригинала горе) и вицепремиера Захариева (вижте оригинала долу) да разследват не само факта на фалшифицирането на писмото му до Бойко Борисов. Но и факта, че е набеден за един от пътувалите депутати лобисти до София, след като не е посещавал страната ни никога.

 „Необходимо е да се установят отговорните по случая, като се поиска точнa информация пред българските имиграционни власти кой от депутатите на Националното събрание е влизал в страната”.

Алекс Сааб е най-вероятният бенефициент на венецуелските милиони в “Инвестбанк” АД

Той настоява българските власти и прокуратурата да се заемат сериозно и с разследването на самия произход на средствата.

И специално съответните компании, които както доказват разследванията на „Биволъ” и Armando Info, са свързани с основния олигарх и спонсор на Николас МадуроАлекс Сааб.

 „Важно е да се подчертае, че изясняването на тази ситуация и следователно институционалните отношения между законното правителство на Венецуела, председателствано от инж. Хуан Гуайдо Маркес и българските власти са основополагащи за изпълнението на целите, поставени в спасителния процес за демокрация във Венецуела”.

Депутатът също така призовава парите да бъдат върнати не режима на Николас Мадуро, а на преходното правителството на и.д. президента и председател на Националната асамблея Хуан Гуайдо.

„Като процесите по възстановяване на капиталите, натрупани от корупционна дейност, да бъдат звезден механизъм в материализирането на този възстановителен процес”.

Фреди Суперлано пише до Иван Гешев и Екатерина Захариева, че „оценява вниманието” им към случая. И обещава, че „тези стъпки” (очевидно предполагаемото разследване на казуса с петродоларите – б. р.) ще бъдат „ефективно средство за насърчаване не само на добрите отношения с Република България”.

Carta Canciller De Bulgaria Firmada

„А по-скоро и за изясняването на фактологията от разследванията, които проведохме с цел възстановяване на страната по време на председателството ми в Комисията за контрол към Националната асамблея”, обобщава в посланието си опозиционният парламентарист.

Херо Мустафа пое щафетата от Ерик Рубин

Статията на „Биволъ” съвместно с колегите Armando Info излезе на 16 август 2020 г., като разследването е публикувано от медията ни на български и английски. А в същия ден то излезе на испански в сайта на венецуелските колеги.

На 19 август „Инвестбанк” АД излезе с прессъобщение по повод разследването на „Биволъ”, в което твърдеше, че иска да бъдат опровергани определение „внушения”, че става дума за пране на пари. Опровергаване по същество на фактите като обема на арестуваните активи, свързаността им с Алекс Сааб и режима на Николас Мадуро обаче в това съобщение липсва.

А ден след това посланичката на САЩ Херо Мустафа се срещна с Естефания Мелендес в качеството й на посланик на временното правителство на Венецуела в България, информира в кратко съобщение американското посолство в София.

https://twitter.com/EstefaniaVenBg/status/1297942265118314501

“Посланик Мелендес приветства подкрепата на САЩ, както и на редица европейски страни, изразена в неотдавнашната Съвместна декларация за подкрепа на демократичния преход във Венецуела, като решение на политическата криза в страната, и поддръжка за свободни и честни президентски избори”, се посочва в съобщението.

Посланиците също така са обсъдили и казуса с активите на режима на Николас Мадуро и специално

„тясното си сътрудничество с българските власти по отношение на незаконните венецуелски финансови средства, които бяха замразени в България”.

Срещата е била на 20 август, но за нея официално се съобщава едва на 24 август този понеделник. Така проблемът с венецуелските авоари премина “по наследство” от бившия посланик Ерик Рубин, сезирал ДАНС и Сотир Цацаров, към Херо Мустафа и сезирания този месец Иван Гешев. 

Със спешната си среща посланиците на САЩ и Венецуела потвърждават важността на изяснените факти в международното разследване на екипите на „Биволъ” и Armando Info. Като най-вероятно предвид задържането на Алекс Сааб на о.Кабо Верде по издадената от Министерството на правосъдието на САЩ червена бюлетина на Интерпол, активите му няма как да бъдат размразени в близко бъдеще. Въпреки, че адвокатите на Цветан Цанев в София на няколко пъти се опитваха да обжалват решението на Софийски градски съд в по-висшите инстанции.

Алекс Сааб е разследван от САЩ за извеждане на $350 млн. от Венецуела

Дали обаче парите скоро ще бъдат върнати на правителството на Хуан Гуйадо и нуждаещия се в пари венецуелски народ, зависи от преговорния процес на администрацията на Доналд Тръмп с режима на Николас Мадуро и лидерите на латиноамериканските държави – посредници.

Дотогава очевидно българският министър-председател Бойко Борисов ще остава доста популярен адресат на всякакъв вид автентични и фалшиви писма с молби за размразяване на милионите. Затова и рейтингът му в метежния Каракас ще остава доста по-висок от този в протестна София.

Гърция анулира апостила на фалшивата ипотека за танкера БАДР

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/badr-apostille.html

сряда 11 декември 2019


На 9 декември Гърция е анулирала апостила върху фалшивата морска ипотека, която послужи на българска банда да отвлече танкера БАДР чрез незаконни действия на ЧСИ и физическо отстраняване на екипажа с помощ от Морска администрация, Гранична полиция и мутренска бригада. Освен това гръцките власти са обвинили за фалшификата управителя на “Булгаргеомин” Асен Кавдански, заедно с гръцкия му съучастник Георгиос Лапас. Той е издирван с европейска заповед за арест и съдът е постановил, че при предаването му трябва да бъде задържан (виж съдебното решение тук) .

Решението за анулиране на апостила върху фалшивата ипотека.

Бандата няколко пъти безуспешно се опита да регистрира танкера в друга държава, променяйки името и собствеността. До момента три юрисдикции – Панама, Белиз и Камерун, са анулирали регистрацията на кораба под свой флаг. В момента танкерът, който все още е на котва в бургаския залив, се намира де юре и де факто под  оригиналната си либийска регистрация на държавната фирма GNMTC – това съобщи за Биволъ Мохамед Елахреш от компанията-собственик. След анулирането на апостила Либия се готви да уведоми официално България, че повече няма никакви основания танкерът да бъде задържан.

Камерун е поредната държава след Панама и Белиз, която отказва флаг на БАДР.

Припомняме, че на 21 декември миналата година либийският екипаж на танкера беше насилствено изгонен от мутри на “Башев Секюрити”, предвождани от спецполицая Александър Лонгочев (на водещата снимка в ляво). Капитанът на кораба се оплака, че е бил малтретиран в присъствието на служители на Морска администрация и Гранична полиция. Беше въведен нов украински екипаж, чийто капитан се опита да избяга с танкера от български води, но беше върнат от Гранична полиция. И до момента БАДР стои закотвен в бургаския залив.

След разразилия се скандал МВР трябваше да признае с половин уста за Лонгочев, който беше уволнен. Корсарската акция срещу БАДР доведе дотам, че България влезе в доклад на Службата за военноморското разузнаване на Военноморския флот на САЩ като страна, в която има опасност от пиратство. Съдбата на БАДР стана международен въпрос, който премиерът Борисов и либийския премиер обсъдиха на двустранна среща.

Резултат от дипломатическите усилия все още няма и танкерът остава в бургаския залив. Позицията на официална София е, че собствеността на кораба е обект на “частно-правен спор”. Реално обаче е налице

Криминална схема, за която прокуратурата е знаела

а апостилът върху фалшивата ипотека беше спасителна сламка за българските власти, които защитаваха пиратското отвличане на либийския танкер.  Позовавайки се на него, министърът на транспорта Росен Желязков обяви пред БНТ, че документите на “Булгаргеомин” са редовни и за българската държава морската ипотека е валидна.

Същата теза за “частно-правен” спор беше застъпена съвсем наскоро и от новоизбрания главен прокурор Иван Гешев на изслушване в Европейския парламент, където румънският евродепутат Рамона Стругариу му зададе въпрос за участието на евродепутата Емил Радев в преговори с либийски представители относно танкера.

Биволъ разкри, че на тези преговори в Триполи през август 2018 Емил Радев е бил заедно с оръжейния търговец Николайчо Гигов. Те предложили на представители да уредят  предложено Емил Радев да съдейства за освобождаването на БАДР срещу 4,5 милиона евро.

Гешев обаче беше принуден да признае официално, че прокуратурата води и наказателно производство за фалшифицираната ипотека. На какъв етап е то не е известно. Гешев не каза нито дума за издирвания с европейска заповед за арест Асен Кавдански, обвинен в Гърция като съучастник в изготвянето на фалшификата.

Със заличаването на апостила от гръцката държава отпада и последния правен и документален аргумент, на който се позовават българските официални лица, за да оправдаят задържането на танкера. Остават обаче съмненията, че официална България се държи като съучастник на престъпната банда. За това говори както официалната позиция на министъра на транспорта, така и намесата на евродепутата Емил Радев. Според либийците той е поискал откуп от тях, за да си върнат обсебената собственост.

Гръцкият съд: Фалшифициран е официален документ с цел печалба от БАДР

В обвинението, предявено на Георгиус Лапас и Асен Кавдански от гръцката прокуратура, е описано в детайли как е изготвена фалшивата морска ипотека, включително чрез фалшифициране на печата и подписа на нотариус Андреадаки. На фалшивата ипотека е положен истински апостил, след което тя е предявена пред българските власти, за да се започне процедурата по придобиване на собствеността на кораба БАДР.

На 24.08.2017 г. Георгиос Лапас се явява при нотариус Андреадаки като се представя за посредник между “Булгаргеомин” и либийската компания “Либиан Навигейтър”, които според него искали да подпишат договор за морска ипотека. Тя подготвила документите и предала черновите на Георгиос Лапас, за да ги покаже на пълномощниците на “Булгаргеомин” и либийската страна. На една от срещите той дошъл с представителя на “Булгаргеомин” Асен Кавдански.

В уречения ден и час за изповядване на ипотеката никой не се явил да подпише. Доказано е, че черновите са използвани за изготвяне на фалшив ипотечен документ с подправен подпис и печат на Андреадаки.

Защитната теза на Георгиос Лапас е, че фалшификатът е изготвен от Асен Кавдански, но съдът я отхвърля като нерелевантна, тъй като Кавдански не говори и не разбира гръцки език, а е доказано, че Лапас му е служил за преводач пред нотариуса.

Относно обвиняемия Кавдански съдът приема, че той има “интерес и мотив за регистрацията на морската ипотека чрез използване на фалшиви документи като легален представител на компанията Булгаргеомин Лтд. ДЗЗД, в чиято полза е регистриран и арестуван кораба.

В крайна сметка съдът приема, че Лапас трябва да остане в ареста, а Кавдански трябва да му прави компания след като бъде предаден на гръцките власти. Двамата са обвинени в продължаващо престъпление – използване на фалшифициран документ за извличане на материална изгода превишаваща 120 000 евро. В момента Лапас се намира в психиатричната клиника към затвора Коридалос в Атина, а срещу Кавдански има издадена европейска заповед за арест.

Георгиус Лапас е на 46 години и е женен за българска гражданка, съобщи Το Βήμα миналата година след ареста му. В българските регистри той фигурира с името Георгиос Поликарпос Лапас във фирмите “Дизайн Шопс” и “Джи Ел Консултинг”, установи проверка на Биволъ. Лице с името Георгиос Лапас се явява кредитор на друга фирма на гръцки гражданин, като по негово искане е наложен запор за активи на стойност 40 000 евро.

“Булгаргеомин”, “Титаните”, хора на ПГУ и на “Инвестбанк”

Претендент за собствеността на либийския танкер е сдружението “Булгаргеомин Лтд.” ДЗЗД, което се представя за наследник на едноименната държавна фирма, но всъщност няма нищо общо с нея. “Булгаргеомин Лтд.” претендира, че е купило от държавната компания “Булгаргеомин” ЕАД /в несъстоятелност/ вземане от либийската държава постановено през 1995 г.

На практика всички действия на “Булгаргеомин Лтд.”, пред българските съдилища и ЧСИ, за да получи танкера БАДР, се основават на един доказано невалиден документ – морска ипотека от гръцки нотариус, която е фалшифицирана и подпечатана с апостил по изключително нагъл начин.

Бандата, превзела танкера, се представя в правния мир като сдружение “Булгаргеомин Лтд.” ДЗЗД. То включва фирмите “Тектона”, “Моран Трейд” и “Моран Уест”. Формално “Булгаргеомин Лтд.” се управлява от лицето Венцислав Кръстев от Перник, на чието име са прехвърлени в началото на 2018 г. и фирми на добре известния собственик на сметоизвозващата фирма “Титан” Димитър Йосифов Борисов (на водещата снимка в центъра).

Пред медиите като управител на фирмата се изявява Асен Кавдански, който е съучастник на Лаппас в изготвянето на фалшивата ипотека в Атина.

“Тектона” е свързана с трафиканта на каптагон от времената на ДС – Цветан Цанев и банкерката от “Инвестбанк” Димитрийка Андреева, представляваща „омански инвеститор“ в банката. Пълномощникът Асен Кавдански също е тясно свързан с групата около “Тектона”, показват данните от Търговския регистър.

В по-ранно разследване на Биволъ, съвместно с италиански колеги от IRPI/ANCIR , Цветан Цанев се появява в качеството на европейски инвеститор в общо предприятие за търговия с диаманти с шеф на Коза Ностра.

Адв. Цветан Цанев е ключова фигура и в аферата с “Венецуелската перачница“. Според американските власти през адвокатска сметка, отворена на негово име в Инвестбанк, са минали стотици милиони долари на режима на Мадуро.

Разследване на Биволъ показа, че Цанев е част от сложна бизнес конфигурация с участието на руски петролни фирми, свързана с “кръга Банкя”, чието протеже е сегашният зам.-директор на ДАНС Недялко Недялков. Именно ДАНС е институцията, която трябва да пресича опитите за пране на пари през български банки.

Какво прави евродепутатът Емил Радев в тази схема?

В началото на август 2018 г. евродепутатът Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП), заедно с оръжейния бос Николайчо Гигов  е летял до Триполи с предложение до държавната либийска компания GNMTC – консултантски договор с близка до Радев кантора за 4,5 милиона евро, срещу съдействие за освобождаване на арестувания в България либийски танкер БАДР.

Емил Радев, Николайчо Гигов и либийския бизнесмен Насър Алмалах (в средата) в Либия.

Биволъ публикува визовите апликации на Радев и Гигов, които са изпратили заедно с копия от паспортите си до Министерството на транспорта на Либия, за да получат разрешение за влизане в страната. Подробности за тяхното посещение бяха дадени и в телефонен разговор с г-н Мохамед Елахреш, който е официален преговарящ на GNMTC по казуса с танкера.

Да, мога да потвърдя, че той беше в Либия и се срещах с него, между 3 и 6 август 2018 г. – казва Елахреш. “Г-н Радев беше с лица на име г-н Гигов и г-н Борисов и един български гражданин, живеещ в Либия (името му е арабско и не се разбира от записа). Имахме впечатлението, че с нас се свързват за дипломатическа интервенция, защото, очевидно, г-н Радев е персона с дипломатически статут, доколкото разбирам, той е член на Европейския парламент, и ние вярвахме, че това е официална инициатива от българската държава, за да се реши проблема. За съжаление случаят не беше такъв, защото когато се видяхме ние говорихме за нарушенията от българската администрация, които се гледат в съда в България и бяхме учудени, че те говорят за уреждане на въпроса.

Уреждането е трябвало да мине през консултантски договор с кантора, близка до Радев, като сумата за консултациите е впечатляваща – 4.5 милиона евро, от които 1,5 милиона предварително плащане, неподлежащо на връщане, какъвто и да е резултатът от посредничеството.

Те предложиха, през Мая Андреева, консултантско споразумение, според което GNMTC трябва да плати 4,5 милиона евро, за да се освободи кораба. Една част от сумата – 1,5 милиона, щяха да бъдат невъзвръщаеми при всякакви обстоятелства, независимо дали е успешен или е провал, а другата част от плащането се предполагаше да бъдат платени след освобождаването на кораба. Разбира се, такъв консултантски договор за 1,5 милиона е безумен, нереален, и ние отхвърлихме изцяло предложението и веднага уведомихме Мая Андреева с официален имейл. Тя е лицето, което работи тясно с г-н Радев, мисля, че е негов съдружник. Доколкото разбирам тя е тясно свързана и с българското правителство в областта на транспорта.

 

Либийците обаче били категорични, че няма да се поддадат на никаква форма на откуп или рекет, за да си върнат незаконно отнетата собственост и ще водят дела до дупка. Защитата по международното морско законодателство е поето от една от най-големите и авторитетни компании в света в областта на търговското и морско право INCE&Co, с хедофис в Лондон.

Потърсен с въпроси относно пътуването му до Либия и действията му на частен консултант, както и евентуален конфликт с функциите му на европейски депутат, Емил Радев отговори следното:

Твърдяната от Вас фактология не отговаря на истината. Уведомявам Ви, че повече от 20 години упражнявам адвокатска професия. Консултантската дейност на адвокатите е разрешена да се практикува, както от членовете на българския парламент, така и от членовете на Европейския парламент и не представлява конфликт на интереси с извършваната парламентарна дейност.

Радев обаче не уточни кое точно не отговаря на истината. След изслушването в Европейския парламент, на което беше зададен въпросът за неговата мисия в Либия, той също не отговори нищо, но пък беше защитен от главния прокурор Иван Гешев с думите, че няма данни за негови незаконни действия по случая.

МВР уволни полицая-пират, превзел БАДР, Панама отне флага, а съдът върна танкера на либийците

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/longhochev-mvr-bard-final.html

петък 3 май 2019