Досиетата FinCen – Noise https://noise.getoto.net The collective thoughts of the interwebz Sat, 21 Nov 2020 11:07:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 Досиетата FinCEN Prevezon Holdings: Колекционерът на черни пари https://noise.getoto.net/2020/11/21/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-prevezon-holdings-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd/ Sat, 21 Nov 2020 11:07:49 +0000 https://bivol.bg/?p=67670 събота 21 ноември 2020
Тази история е потресаваща с бруталността на измамите и паричните суми, с героите в нея и мистериозните врътки на интересите на Русия в американските избори за президент през 2016 г.,…]]> Досиетата FinCen: Вицепрезидент на Атлантическия съвет във финансови схеми на Дерипаска и Назарбаев https://noise.getoto.net/2020/10/10/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8/ Sat, 10 Oct 2020 13:47:15 +0000 https://bivol.bg/?p=65201 събота 10 октомври 2020
Българинът Александър Мирчев фигурира в изтеклите досиета на американската Мрежа за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ FinCen. Той е докладван за многомилионни трансакции свързани с…]]> Досиетата FinCen: Човек на Пеевски и ГЕРБ в схемата “Магнитски” https://noise.getoto.net/2020/09/30/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%b2-%d1%81/ Wed, 30 Sep 2020 09:47:16 +0000 https://bivol.bg/?p=64708 сряда 30 септември 2020
Фирма на оръжейния търговец Добрин Иванов е получила големи суми от офшорка, свързана с пране на пари в схемата “Магнитски”. Това разкриват данни от Досиетата FinCen и разследване на италианската…]]> Разследване на Зюддойче Цайтунг: Досиетата FinCen: Изчезналата кралица https://noise.getoto.net/2020/09/27/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d1%8e%d0%b4%d0%b4%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b5-%d1%86%d0%b0%d0%b9%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8/ Sun, 27 Sep 2020 15:10:44 +0000 https://bivol.bg/?p=64636 неделя 27 септември 2020
Всеки може да забогатее, обеща Ружа Игнатова, адвокат от Шварцвалд. Милиони хора инвестираха в нейната цифрова валута. Но това беше огромна измама – и от „Криптокралицата“ няма и следа. Царството…]]> Досиетата FinCen: Държавната ББР обслужва сметки свързани с бандитизма и оръжия за Ислямска държава https://noise.getoto.net/2020/09/23/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b1%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0-%d1%81/ Tue, 22 Sep 2020 21:46:16 +0000 https://bivol.bg/?p=64442 сряда 23 септември 2020
Офшорна фирма със сметка в Пощенска банка плаща 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързано…]]> Досиетата FinCen: Украйна, JPMorgan и клептократите https://noise.getoto.net/2020/09/22/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-jpmorgan-%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82/ Tue, 22 Sep 2020 07:17:57 +0000 https://bivol.bg/?p=64420 вторник 22 септември 2020
от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Международен консорциум на разследващите журналисти) Вижте също Досиетата FinCen: Глобални банки обслужват олигарси, наркодилъри и терористи Двадесет и една годишната Олесия Жуковска е простреляна…]]> Досиетата FinCen: Глобални банки обслужват олигарси, наркодилъри и терористи https://noise.getoto.net/2020/09/20/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d1%82/ Sun, 20 Sep 2020 17:36:23 +0000 https://bivol.bg/?p=64296 неделя 20 септември 2020
от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Международен консорциум на разследващите журналисти) Теч на секретни американски правителствени документи разкрива, че JPMorgan Chase (ДжейПи Морган Чейз), HSBC (ЕичЕсБиСи) и други големи…]]> Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари https://noise.getoto.net/2020/09/20/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-fincen-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/ Sun, 20 Sep 2020 17:09:10 +0000 https://bivol.bg/?p=64311 неделя 20 септември 2020
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено…]]>