Tag Archives: Потеря

Бъдещият депутат Стоян Божинов се отървал от фирма задлъжняла половин милион на хазната

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/bozhinov-nap-smrm-trans.html

сряда 13 ноември 2019


През юли 2013 г. активистът на ВМРО Стоян Божинов, който сега влиза в Народното събрание на мястото на новоизбрания кмет на Сандански, продава фирмата си “СМРМ Транс” ЕООД на лицето Въчко Въчков. Към този момент фирмата дължи почти половин милион лева на НАП. Повече от година по-рано, през април 2012 г., НАП е издала на фирмата ревизионен акт за 489 254,07 лв. за отказано право за приспадане на данъчен кредит по фактури.

Новият собственик оспорва в съда ревизионния акт на НАП, но той е окончателно потвърден с Решение 1322 от 2017 г. от ВАС. Междувременно чрез фирмата Въчко Въчков тегли кредити от ДСК и успява да натрупа задължения за впечатляващите 3,6 милиона лева общо към НАП и Банка ДСК.

Новият собственик на фирмата Въчко Въчков има общо 3,6 милиона лв. задължения и запор.

С продажбата на фирмата, дължаща близо половин милион на хазната, Стоян Божинов подобрява рекорда на бившия депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев. Както разкри Биволъ, през 2016 г. Гамишев успява да се отърве от фирма, която дължи на НАП 200 000 лв, като я продава на “сламен човек”.

След развихрилия се скандал Гамишев подаде оставка като депутат, а НАП му заведе дело за възстановяване на сумата. Освен това данъчните поискаха да се обявят за недействителни 134 подобни сделки за прехвърляне на имущество за над 20 млн. лв. (информация на в. Сега)

Божинов: “Супер чист съм, но съм прекаран”

Биволъ се свърза за коментар със Стоян Божинов през социалната мрежа Facebook. Той беше категоричен, че е “супер чист” и е бил “прекаран” от лошия мениджмънт на фирмата, поверен на друго лице – Мария Митева.

“Фирмата реално се управляваше от друго лице, с генерално пълномощно и аз нямах подписан нито един документ и след като видях, че фирмата трупа задължения, помолих генералния пълномощник да прехвърли фирмата на неин служител и да се съди колкото си иска с НАП. Пълномощникът така и направи. Пълномощникът се казва Мария Митева. През цялото време фирмата е обслужвана счетоводно и управлявана от Мария Митева. Аз не съм разписвал нито една сделка.” – заяви Божинов.

Запитан дали все пак той не се чувства отговорен за големия дълг, Божинов доразви обяснението си:

Аз не съм се занимавал с тази фирма, просто я бях предоставил на Мария да работи. Когато разбрах, че не работи добре, я помолих да я прехвърли на някой неин приятел, което и направи. И аз съм прекаран в случая.

 

Стоян Божинов не се съгласи с напомнянето, че случаят прилича на този на Гамишев. “Задължението не е било окончателно, а после тази фирма е взимала кредити и държавата е могла да си вземе всичко. Не знам защо не го е направила.” – каза той. “А и законодателството е било друго.

Не става ясно обаче как прехвърлянето на задълженията към друго лице, което “да се съди с НАП”, решава репутационния проблем с неплащането на данък в такъв размер и използването на подставени лица.

Мария Митева е била разпитвана от Окръжна прокуратура – Варна по наказателно дело за данъчни измами. Досъдебното производство № 330 ЗМ-477/2015 г.е образувано на 25.04.2012 г. след подадено уведомление от ТД на НАП във Варна. Сигналът на НАП е срещу фирмата “Макском 81” ЕООД, а сред фирмите, на които са издавани фактури, фигурира и “СМРМ Транс”. Митева твърди при разпита, че сделката е била реална и разплатена по банков път.

Делото е спирано и възобновявано няколко пъти през 2013, 2014, 2015  и 2016 г. НАП обаче постоянства и дори през 2016 г. успява да осъди Прокуратурата да продължи досъдебното производство, след като наблюдаващия прокурор го прекратява за пореден път. Това става с определение номер 47 от 18.03.2016 г. на Окръжен съд – Разград. По-нататъшната съдба на това досъдебно производство не е известна. 

През 2010 г. транспортният бизнес на семейството на Божинов претърпява неудачи в Гърция. Властите в южната ни съседка конфискуват камиони със стока на фирмата “Сторос” ЕООД, която тогава е собственост на майката на Божинов. Задържани са и шофьорите и започват наказателни дела.

“Няма осъдени шофьори. Не е осъдена и фирма Сторос. Там спедиторите бяха правили някакви далавера. Те са осъдени, гръцки спедиторите. Ние сме били добросъвестни, но за съжаление така е в транспорта.” –   коментира Божинов този случай.

Впоследствие камионите са продадени на търг от гръцката държава на безценица. Божинов разказа, че обмислял да съди гръцката държава, тъй като фирмата му претърпяла щети без да има вина. Но тежките процедури и големия депозит го разубедили да завежда дело в Гърция.

Нов миш-маш с данните за избирателите оповестени от ЦИК

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/voters-mish-mash.html

сряда 6 ноември 2019


Централната избирателна комисия обясни с “техническа грешка” липсата на цели 100 000 избиратели в списъците в София, изчезнали между първи и втори тур на местните избори.

Това стана след като Биволъ публикува в социалната мрежа Facebook наблюдения за официално обявените от ЦИК данни за избирателите в София и в Плевен . За разлика от София, където над 100 000 избиратели изчезнаха, в Плевен на втори тур в списъците се бяха появили 20 000 нови избиратели.

След корекцията на “техническата грешка” разликата в София между първи и втори тур стана само 67 души. На първи тур в избирателните списъци е имало 1 064 705 души, а на втори тур 1 064 772, твърди вече ЦИК.

Корекции има и в данните за Плевен където на първи тур е имало 115 324 избиратели в списъците, а на втори тур те са намалели с 20 души.

Данните били прогнозни. А бюлетините?

От обърканите обяснения на ЦИК стана ясно, че данните за хората с право на глас били подадени като “прогнозни” от областните управители, но меродавни били данните на ОИК.

За да се изпълни “прогнозата” на държавата за нейните граждани с право на глас тя би трябвало да осигури на всички възможност да гласуват и да отпечата съответния брой бюлетини.

Въпросът е какво е станало с отпечатаните над 100 000 бюлетини за София за първия тур на изборите, които са се оказали излишни.

ЦИК все още не е публикувала отворените данни за местните избори. От предишно проучване на Биволъ за данните от европейските избори от тази година стана ясно, че машинният вот и преференциите не са били отчетени на много места.

За да се справи с проблема ЦИК взе решение по сталински и отмени машинния вот за местните избори – “няма машинно гласуване, няма проблем”.

Проблемите обаче остават и без омразното на ЦИК и на партиите машинно гласуване.

Оказва се, че ако се сумират данните от протоколите, публикувани от ЦИК, излизат съвсем други данни за броя на избирателите с право на глас, спрямо обявените. 

Според тях в София на първи тур са можели да гласуват 1 057 270 избиратели или 7435 по-малко от обявеното, а на втори тур 1 062 823 избиратели или 1949 по-малко от обявеното. Разлика от около 1000 души има и в Плевен, а и в други областни градове, където имаше балотажи.

Също така в София има цели 674 секции с разлика в броя на избирателите между първи и втори тур. В 50 секции разликата е повече от 10 избиратели. В 25 секции разликата е повече от 100 избиратели в списъците между двата тура. 

Шокиращи разлики и разминавания между обявените данни от ЦИК и протокола от ОИК за избори на общински съветници има и в Стара Загора. За това сигнализира във Facebook IT експертът Петко Петков. Според ЦИК гласувалите са 58 931, а според ОИК 58 609.

Данни от IT-специалиста Петко Петков https://www.facebook.com/fakedob

Не излизат и сметките на ОИК и за избирателите от основния и допълнителния списък. Незнайно как сумата от 133 727 избиратели в основния списък и 21 в допълнителния е станала 135 412.

В следната таблица може да се видят данните за София извлечени от протоколите за гласуване за кмет на общината. ЦИК дължи отговори дали става дума отново за “технически грешки” и как е възможно те да са толкова масови и системни.

idСекцияИзбиратели на 1 турИзбиратели на 2 турРазликаЛинк към протокола от 1 турЛинк към протокола от 2 тур
1224619046231835-604224619046224619046
2224613056238776-538224613056224613056
3224612004360847-487224612004224612004
4224611028720283437224611028224611028
5224602025319754-435224602025224602025
6224611005284708-424224611005224611005
7224605028305698-393224605028224605028
8224606033296689-393224606033224606033
9224618013283672-389224618013224618013
10224612006607245362224612006224612006
11224614072235591-356224614072224614072
12224609077264598-334224609077224609077
13224609014320634-314224609014224609014
14224601008264573-309224601008224601008
15224610061267568-301224610061224610061
16224610070289571-282224610070224610070
17224621026365634-269224621026224621026
18224615094263531-268224615094224615094
19224609047271537-266224609047224609047
20224610092464205259224610092224610092
21224623016307566-259224623016224623016
22224610007224482-258224610007224610007
23224619084500724-224224619084224619084
24224615092868689179224615092224615092
25224603012350495-145224603012224603012
26224608026779879-100224608026224608026
27224601032711809-98224601032224601032
2822461010532102-70224610105224610105
2922460908025619660224609080224609080
3022460801844238359224608018224608018
3122460600493388449224606004224606004
32224610099611447224610099224610099
3322461509164560045224615091224615091
34224610102905139224610102224610102
3522462003893789839224620038224620038
3622460305582679234224603055224603055
37224604060841-33224604060224604060
38224607078200233-33224607078224607078
3922461800771568332224618007224618007
40224605007655686-31224605007224605007
41224608035421824224608035224608035
42224610100371423224610100224610100
43224611073361422224611073224611073
4422461010938936920224610109224610109
45224613059767786-19224613059224613059
4622460503514713116224605035224605035
4722461008240338716224610082224610082
4822461705924322716224617059224617059
49224611068564115224611068224611068
50224615126433112224615126224615126
51224610101322210224610101224610101
5222462401564568224624015224624015
5322460104328208224601043224601043
542246050658896-8224605065224605065
552246100864944868224610086224610086
562246150745805728224615074224615074
5722460104421147224601044224601044
582246080362633-7224608036224608036
59224612025698705-7224612025224612025
602246151117627557224615111224615111
612246040594354296224604059224604059
622246060217907846224606021224606021
63224607008681687-6224607008224607008
642246100396316256224610039224610039
6522461804550446224618045224618045
662246180535295236224618053224618053
672246190085705646224619008224619008
6822462401621165224624016224624016
692246020578118065224602057224602057
702246020951015-5224602095224602095
712246070167467415224607016224607016
72224609019505510-5224609019224609019
73224609032546551-5224609032224609032
742246090334354305224609033224609033
752246090486356305224609048224609048
762246100976836785224610097224610097
7722461010617125224610106224610106
782246101082631-5224610108224610108
7922461011422175224610114224610114
802246110535355305224611053224611053
812246110629109055224611062224611062
822246120317667615224612031224612031
832246140686386335224614068224614068
842246140758518465224614075224614075
852246160333763715224616033224616033
862246160373483435224616037224616037
872246180116936885224618011224618011
882246191028868815224619102224619102
892246191277107055224619127224619127
902246200025895845224620002224620002
912246220214394354224622021224622021
92224602014713717-4224602014224602014
932246020748598554224602074224602074
942246050146986944224605014224605014
952246050523833794224605052224605052
96224607034587591-4224607034224607034
972246150196346304224615019224615019
982246150257667624224615025224615025
992246190238078034224619023224619023
1002246190698688644224619069224619069
1012246020728068033224602072224602072
10222460209317143224602093224602093
10322460209475723224602094224602094
104224604020402405-3224604020224604020
1052246040492612583224604049224604049
1062246050633437-3224605063224605063
10722460506624213224605066224605066
108224606076844847-3224606076224606076
1092246070506866833224607050224607050
1102246070757807773224607075224607075
1112246090395565533224609039224609039
112224613012893896-3224613012224613012
113224615042704707-3224615042224615042
114224615101793796-3224615101224615101
1152246151085555523224615108224615108
116224616005444447-3224616005224616005
1172246170574134103224617057224617057
118224618015614617-3224618015224618015
119224618041666669-3224618041224618041
1202246180705505473224618070224618070
1212246190096646613224619009224619009
1222246190388908873224619038224619038
123224619065865868-3224619065224619065
1242246220156336303224622015224622015
12522462401716142224624017224624017
126224601018642644-2224601018224601018
1272246010306066042224601030224601030
1282246010426396372224601042224601042
1292246020097937912224602009224602009
1302246020467507482224602046224602046
1312246020507767742224602050224602050
1322246020637967942224602063224602063
133224602067771773-2224602067224602067
1342246020778017992224602077224602077
1352246020847677652224602084224602084
136224602089752754-2224602089224602089
137224603006462464-2224603006224603006
1382246030565915892224603056224603056
139224604021400402-2224604021224604021
140224604031331333-2224604031224604031
1412246050277167142224605027224605027
1422246050459149122224605045224605045
1432246050497027002224605049224605049
1442246050588268242224605058224605058
145224605060901903-2224605060224605060
146224605061914916-2224605061224605061
1472246050642931-2224605064224605064
1482246060027727702224606002224606002
149224606051690692-2224606051224606051
1502246060648058032224606064224606064
151224606079666668-2224606079224606079
152224607009701703-2224607009224607009
1532246070106666642224607010224607010
1542246070467827802224607046224607046
155224607048837839-2224607048224607048
1562246070675315292224607067224607067
1572246070809199172224607080224607080
158224608001612614-2224608001224608001
1592246080208138112224608020224608020
160224608021800802-2224608021224608021
161224608029898900-2224608029224608029
1622246080328988962224608032224608032
1632246080338248222224608033224608033
1642246100245635612224610024224610024
165224610029453455-2224610029224610029
166224610051949951-2224610051224610051
1672246100538268242224610053224610053
16822461011723212224610117224610117
1692246110167287262224611016224611016
170224611018864866-2224611018224611018
1712246110426346322224611042224611042
172224611050507509-2224611050224611050
173224611057885887-2224611057224611057
174224611060906908-2224611060224611060
175224611064898900-2224611064224611064
1762246110695915892224611069224611069
1772246130178598572224613017224613017
1782246130388648622224613038224613038
1792246130508708682224613050224613050
180224613057790792-2224613057224613057
1812246140199409382224614019224614019
1822246140277887862224614027224614027
1832246140286366342224614028224614028
1842246140307107082224614030224614030
1852246150066996972224615006224615006
1862246150268198172224615026224615026
1872246150275255232224615027224615027
1882246150458218192224615045224615045
189224615049690692-2224615049224615049
1902246150837907882224615083224615083
191224615110682684-2224615110224615110
19222461512713112224615127224615127
193224616028449451-2224616028224616028
1942246160543263242224616054224616054
1952246170208298272224617020224617020
196224617024762764-2224617024224617024
1972246170296476452224617029224617029
1982246170558098072224617055224617055
1992246180047197172224618004224618004
2002246180087317292224618008224618008
2012246180126976952224618012224618012
2022246180187257232224618018224618018
203224618026686688-2224618026224618026
204224618048616618-2224618048224618048
2052246180715865842224618071224618071
206224619007683685-2224619007224619007
207224619036690692-2224619036224619036
208224619041642644-2224619041224619041
209224619050702704-2224619050224619050
210224619053769771-2224619053224619053
2112246190817527502224619081224619081
2122246190909599572224619090224619090
2132246230256236212224623025224623025
2142246230156726702224623015224623015
2152246230076056032224623007224623007
216224624001762763-1224624001224624001
2172246240039339321224624003224624003
218224624014425426-1224624014224624014
2192246220205555541224622020224622020
2202246220225515501224622022224622022
221224621008843844-1224621008224621008
222224621009869870-1224621009224621009
223224621010743744-1224621010224621010
2242246210158038021224621015224621015
2252246210206626611224621020224621020
226224621021613614-1224621021224621021
2272246010046526511224601004224601004
228224601006627628-1224601006224601006
2292246010097957941224601009224601009
2302246010117097081224601011224601011
231224601015503504-1224601015224601015
232224601024614615-1224601024224601024
2332246010275635621224601027224601027
2342246010285965951224601028224601028
235224601034597598-1224601034224601034
2362246010377937921224601037224601037
2372246010461415-1224601046224601046
2382246020017137121224602001224602001
2392246020028028011224602002224602002
2402246020046086071224602004224602004
2412246020056766751224602005224602005
2422246020107137121224602010224602010
243224602017698699-1224602017224602017
2442246020208488471224602020224602020
245224602023809810-1224602023224602023
2462246020298918901224602029224602029
247224602030884885-1224602030224602030
248224602032868869-1224602032224602032
2492246020347767751224602034224602034
2502246020387477461224602038224602038
251224602040756757-1224602040224602040
2522246020477187171224602047224602047
253224602048779780-1224602048224602048
254224602049843844-1224602049224602049
255224602058764765-1224602058224602058
2562246020607657641224602060224602060
257224602061769770-1224602061224602061
2582246020647937921224602064224602064
2592246020698318301224602069224602069
260224602070727728-1224602070224602070
261224602073890891-1224602073224602073
262224602075815816-1224602075224602075
263224602078654655-1224602078224602078
264224602080883884-1224602080224602080
265224602081792793-1224602081224602081
2662246020837627611224602083224602083
2672246020876646631224602087224602087
2682246030214914901224603021224603021
269224603025870871-1224603025224603025
2702246030266496481224603026224603026
271224603041572573-1224603041224603041
272224603048868869-1224603048224603048
2732246030526846831224603052224603052
274224603053777778-1224603053224603053
275224603062611612-1224603062224603062
2762246040014174161224604001224604001
277224604003401402-1224604003224604003
2782246040053953941224604005224604005
279224604006403404-1224604006224604006
2802246040074814801224604007224604007
2812246040104814801224604010224604010
2822246040136636621224604013224604013
2832246040166796781224604016224604016
2842246040183433421224604018224604018
285224604027733734-1224604027224604027
2862246040305725711224604030224604030
287224604033707708-1224604033224604033
288224604038423424-1224604038224604038
289224604040435436-1224604040224604040
2902246040424794781224604042224604042
2912246040454874861224604045224604045
292224604046615616-1224604046224604046
293224604053671672-1224604053224604053
294224604057719720-1224604057224604057
295224605001408409-1224605001224605001
296224605002514515-1224605002224605002
2972246050065085071224605006224605006
298224605015604605-1224605015224605015
2992246050235195181224605023224605023
300224605026467468-1224605026224605026
301224605030725726-1224605030224605030
302224605031543544-1224605031224605031
3032246050325205191224605032224605032
3042246050346356341224605034224605034
3052246050404994981224605040224605040
306224605044776777-1224605044224605044
307224605047545546-1224605047224605047
308224605050708709-1224605050224605050
3092246050548518501224605054224605054
310224606015695696-1224606015224606015
311224606018810811-1224606018224606018
312224606025818819-1224606025224606025
313224606032740741-1224606032224606032
3142246060377187171224606037224606037
315224606039761762-1224606039224606039
316224606040914915-1224606040224606040
317224606042813814-1224606042224606042
318224606050807808-1224606050224606050
319224606053773774-1224606053224606053
3202246060547697681224606054224606054
3212246060557637621224606055224606055
322224606056754755-1224606056224606056
323224606058855856-1224606058224606058
3242246060627877861224606062224606062
325224606063794795-1224606063224606063
3262246060678128111224606067224606067
3272246060748708691224606074224606074
328224606077786787-1224606077224606077
3292246060806706691224606080224606080
330224606082738739-1224606082224606082
3312246060836436421224606083224606083
332224607002391392-1224607002224607002
3332246070046666651224607004224607004
3342246070058688671224607005224607005
335224607007875876-1224607007224607007
3362246070147227211224607014224607014
337224607021836837-1224607021224607021
338224607023569570-1224607023224607023
3392246070257817801224607025224607025
340224607030531532-1224607030224607030
3412246070314754741224607031224607031
342224607032648649-1224607032224607032
3432246070335795781224607033224607033
344224607041598599-1224607041224607041
3452246070428938921224607042224607042
346224607043911912-1224607043224607043
3472246070457597581224607045224607045
3482246070544824811224607054224607054
3492246070558608591224607055224607055
3502246070608688671224607060224607060
351224607064461462-1224607064224607064
3522246070666096081224607066224607066
353224607071828829-1224607071224607071
354224607072510511-1224607072224607072
355224607073875876-1224607073224607073
3562246070825495481224607082224607082
357224607083587588-1224607083224607083
3582246080045375361224608004224608004
359224608007630631-1224608007224608007
3602246080088228211224608008224608008
3612246080117967951224608011224608011
3622246080127987971224608012224608012
3632246080197867851224608019224608019
364224608022817818-1224608022224608022
365224608023576577-1224608023224608023
3662246080247477461224608024224608024
3672246080257737721224608025224608025
368224608028813814-1224608028224608028
3692246080319449431224608031224608031
3702246090096886871224609009224609009
3712246090106256241224609010224609010
372224609015537538-1224609015224609015
3732246090276486471224609027224609027
3742246090296576561224609029224609029
3752246090425325311224609042224609042
376224609045694695-1224609045224609045
3772246090467006991224609046224609046
3782246090506296281224609050224609050
3792246090516196181224609051224609051
3802246090536386371224609053224609053
3812246090546736721224609054224609054
382224609055575576-1224609055224609055
3832246090574834821224609057224609057
3842246090585625611224609058224609058
3852246090605085071224609060224609060
3862246090665205191224609066224609066
387224609072610611-1224609072224609072
3882246090793413401224609079224609079
3892246100035865851224610003224610003
3902246100044124111224610004224610004
3912246100123483471224610012224610012
3922246100174394381224610017224610017
3932246100185585571224610018224610018
3942246100235725711224610023224610023
3952246100368148131224610036224610036
396224610038717718-1224610038224610038
3972246100408778761224610040224610040
3982246100416746731224610041224610041
399224610043730731-1224610043224610043
400224610045823824-1224610045224610045
401224610050518519-1224610050224610050
402224610052795796-1224610052224610052
4032246100555535521224610055224610055
404224610058507508-1224610058224610058
4052246100638578561224610063224610063
4062246100716796781224610071224610071
4072246100748508491224610074224610074
408224610078524525-1224610078224610078
4092246100805645631224610080224610080
410224610085610611-1224610085224610085
4112246110016036021224611001224611001
4122246110036336321224611003224611003
413224611009699700-1224611009224611009
4142246110107977961224611010224611010
4152246110177277261224611017224611017
4162246110197247231224611019224611019
4172246110217017001224611021224611021
418224611025621622-1224611025224611025
419224611029512513-1224611029224611029
420224611032662663-1224611032224611032
4212246110357097081224611035224611035
4222246110366236221224611036224611036
4232246110415085071224611041224611041
424224611043592593-1224611043224611043
4252246110445275261224611044224611044
426224611047653654-1224611047224611047
4272246110494784771224611049224611049
428224611052534535-1224611052224611052
429224611065827828-1224611065224611065
430224611067827828-1224611067224611067
4312246110718858841224611071224611071
432224611076476477-1224611076224611076
4332246120019579561224612001224612001
4342246120028728711224612002224612002
4352246120057607591224612005224612005
4362246120077487471224612007224612007
437224612010612613-1224612010224612010
438224612012426427-1224612012224612012
439224612013773774-1224612013224612013
4402246120146276261224612014224612014
441224612015689690-1224612015224612015
442224612020654655-1224612020224612020
4432246120216586571224612021224612021
444224612023891892-1224612023224612023
445224612024678679-1224612024224612024
446224612027817818-1224612027224612027
4472246120287677661224612028224612028
4482246120337397381224612033224612033
4492246120346046031224612034224612034
4502246120375425411224612037224612037
4512246120386436421224612038224612038
452224612039727728-1224612039224612039
4532246130058628611224613005224613005
4542246130077937921224613007224613007
4552246130086926911224613008224613008
4562246130098808791224613009224613009
457224613011936937-1224613011224613011
458224613013922923-1224613013224613013
459224613016906907-1224613016224613016
460224613020901902-1224613020224613020
4612246130239039021224613023224613023
462224613027823824-1224613027224613027
463224613028871872-1224613028224613028
464224613029865866-1224613029224613029
4652246130308508491224613030224613030
4662246130348558541224613034224613034
4672246130368748731224613036224613036
468224613042835836-1224613042224613042
4692246130458438421224613045224613045
4702246130467447431224613046224613046
471224613053806807-1224613053224613053
4722246130548298281224613054224613054
4732246130607967951224613060224613060
4742246130627207191224613062224613062
4752246130638728711224613063224613063
4762246130687677661224613068224613068
477224613070574575-1224613070224613070
478224613071608609-1224613071224613071
479224614006790791-1224614006224614006
480224614011652653-1224614011224614011
4812246140127737721224614012224614012
482224614017706707-1224614017224614017
4832246140187077061224614018224614018
4842246140357177161224614035224614035
4852246140377497481224614037224614037
4862246140396786771224614039224614039
4872246140428388371224614042224614042
4882246140446896881224614044224614044
4892246140457067051224614045224614045
490224614046705706-1224614046224614046
491224614050788789-1224614050224614050
492224614054681682-1224614054224614054
493224614073781782-1224614073224614073
4942246150037307291224615003224615003
4952246150047077061224615004224615004
4962246150074604591224615007224615007
497224615008786787-1224615008224615008
4982246150117657641224615011224615011
499224615012727728-1224615012224615012
5002246150218208191224615021224615021
501224615023804805-1224615023224615023
5022246150297207191224615029224615029
5032246150326336321224615032224615032
504224615037737738-1224615037224615037
5052246150418038021224615041224615041
5062246150436906891224615043224615043
507224615048777778-1224615048224615048
5082246150517737721224615051224615051
5092246150568378361224615056224615056
5102246150626506491224615062224615062
5112246150656766751224615065224615065
5122246150666646631224615066224615066
513224615067745746-1224615067224615067
514224615072785786-1224615072224615072
5152246150796646631224615079224615079
516224615087715716-1224615087224615087
517224615093650651-1224615093224615093
518224615096590591-1224615096224615096
519224615099747748-1224615099224615099
520224615100843844-1224615100224615100
5212246151046526511224615104224615104
522224615106658659-1224615106224615106
523224615109620621-1224615109224615109
524224615115741742-1224615115224615115
5252246151186005991224615118224615118
5262246151197367351224615119224615119
527224615121733734-1224615121224615121
528224615122927928-1224615122224615122
5292246151247157141224615124224615124
5302246151281011-1224615128224615128
5312246160062822811224616006224616006
5322246160135145131224616013224616013
5332246160144304291224616014224616014
5342246160174644631224616017224616017
535224616023652653-1224616023224616023
536224616027572573-1224616027224616027
5372246160304494481224616030224616030
5382246170018048031224617001224617001
5392246170078618601224617007224617007
5402246170087837821224617008224617008
5412246170216736721224617021224617021
5422246170226606591224617022224617022
5432246170235195181224617023224617023
544224617027877878-1224617027224617027
545224617030822823-1224617030224617030
5462246170365635621224617036224617036
5472246170386306291224617038224617038
548224617040815816-1224617040224617040
5492246170417797781224617041224617041
5502246170457297281224617045224617045
551224617046801802-1224617046224617046
552224617047687688-1224617047224617047
553224617048966967-1224617048224617048
5542246170498858841224617049224617049
5552246170518618601224617051224617051
5562246170527507491224617052224617052
5572246170539459441224617053224617053
558224617058618619-1224617058224617058
559224617062817818-1224617062224617062
5602246170737327311224617073224617073
561224618002767768-1224618002224618002
562224618017650651-1224618017224618017
5632246180227947931224618022224618022
5642246180255065051224618025224618025
565224618031590591-1224618031224618031
566224618032723724-1224618032224618032
567224618034757758-1224618034224618034
5682246180405695681224618040224618040
5692246180426536521224618042224618042
5702246180436486471224618043224618043
5712246180475125111224618047224618047
5722246180498458441224618049224618049
5732246180506606591224618050224618050
5742246180547437421224618054224618054
575224618060520521-1224618060224618060
576224618066615616-1224618066224618066
5772246180675465451224618067224618067
578224619012301302-1224619012224619012
579224619014659660-1224619014224619014
580224619020612613-1224619020224619020
581224619021561562-1224619021224619021
582224619022697698-1224619022224619022
5832246190247987971224619024224619024
5842246190286996981224619028224619028
585224619029770771-1224619029224619029
586224619031738739-1224619031224619031
587224619033759760-1224619033224619033
5882246190375775761224619037224619037
5892246190425505491224619042224619042
5902246190436236221224619043224619043
5912246190446426411224619044224619044
592224619052779780-1224619052224619052
5932246190567807791224619056224619056
5942246190587417401224619058224619058
5952246190607477461224619060224619060
5962246190626216201224619062224619062
5972246190637037021224619063224619063
5982246190647147131224619064224619064
5992246190666456441224619066224619066
600224619068831832-1224619068224619068
6012246190738748731224619073224619073
6022246190758988971224619075224619075
603224619077701702-1224619077224619077
604224619087667668-1224619087224619087
6052246190886716701224619088224619088
6062246190918378361224619091224619091
607224619092620621-1224619092224619092
608224619097816817-1224619097224619097
609224619098895896-1224619098224619098
610224619099933934-1224619099224619099
6112246191019099081224619101224619101
612224619103882883-1224619103224619103
613224619104867868-1224619104224619104
6142246191059719701224619105224619105
615224619106830831-1224619106224619106
6162246191098528511224619109224619109
617224619110893894-1224619110224619110
6182246191166186171224619116224619116
6192246191177597581224619117224619117
6202246191185835821224619118224619118
6212246191229169151224619122224619122
622224619125601602-1224619125224619125
6232246191286876861224619128224619128
624224619130858859-1224619130224619130
6252246191326616601224619132224619132
6262246200076486471224620007224620007
6272246200126986971224620012224620012
6282246200148568551224620014224620014
6292246200156716701224620015224620015
6302246200168068051224620016224620016
6312246200197687671224620019224620019
6322246200257037021224620025224620025
6332246200266366351224620026224620026
634224620029682683-1224620029224620029
6352246200317797781224620031224620031
636224620034613614-1224620034224620034
6372246200446396381224620044224620044
6382246200455975961224620045224620045
6392246200483443431224620048224620048
640224620054225226-1224620054224620054
6412246200555155141224620055224620055
6422246200565825811224620056224620056
6432246220017997981224622001224622001
644224622003602603-1224622003224622003
6452246220056396381224622005224622005
6462246220066746731224622006224622006
647224622008788789-1224622008224622008
648224622011855856-1224622011224622011
6492246220129189171224622012224622012
650224622017609610-1224622017224622017
6512246220189189171224622018224622018
6522246210055585571224621005224621005
6532246230289149131224623028224623028
6542246140777107091224614077224614077
6552246170178038021224617017224617017
656224617018728729-1224617018224617018
6572246170196396381224617019224617019
6582246210024474461224621002224621002
6592246220274814801224622027224622027
6602246220243953941224622024224622024
661224624011734735-1224624011224624011
662224623003827828-1224623003224623003
663224623022622623-1224623022224623022
6642246230016576561224623001224623001
6652246230024934921224623002224623002
6662246230145955941224623014224623014
667224621006649650-1224621006224621006
668224621007569570-1224621007224621007
6692246200528728711224620052224620052
6702246170145865851224617014224617014
671224623019751752-1224623019224623019
672224621030645646-1224621030224621030
6732246210335004991224621033224621033
6742246210345325311224621034224621034

Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/geshev-nedosegaemite.html

вторник 22 октомври 2019


Две банди за източване на ДДС кръстени от Цветан Цветанов с гръмките имена Недосегаемите 1 и 2 са разбити от МВР и НАП през 2010 и 2011 г. Работата по досъдебните производства започва още през септември 2009 г. по засечени банкови транзакции през Уникредит Булбанк над 800 000 лв, за които са възникнали съмнения за мащабно пране на пари. Разследващите успяват да докажат, че те действително са успели да източат от бюджета стотици милиони от ДДС, чрез десетки кухи фирми регистрирани на малоимотни лица, наркомани и др. рискови групи. Разследванията водят до повдигане на обвинения и привличане на участниците като действащи в условия на ОПГ /Организирана престъпна група/.

Прокурор или Адвокат?

След проведени успешни реализации и събиране на огромен обем доказателства за осъществена престъпна дейност, неочаквано по досъдебното производство на Недосегаемите 1 прокурорите са подменени с нови.Те са от РП Пловдив и РП София – това са Любка Кръстева /сега в Апелативна прокуратура София/ и Иван Гешев /сегашен зам.Главен прокурор и единствен кандидат за този пост/. Тогава Прокурор от РП София Иван Гешев е бил специално командирован за това дело  в Софийста градска прокуратура. Подмяната е станала по напълно неясни критерии, въпреки, че предишните прокурори Юлия Христова и Явор Димитрове са свършили перфектна работа до момента. Без никакво обяснение точно преди приключването на процеса титулярите са отстранени от работа и на тяхно място идва Гешев. От групата са задържани с постоянна мярка от съда 6 лица и са запорирани в банката сметки за около един милион лева. С идването си Гешев изисква продължаване на разпитите на арестуваните, въпреки, че те са били разпитвани преди това над 10 пъти и са направили пълни изявления, включително и в присъствието на съдия от СГП. По време на новите разпити, поискани от Иван Гешев, Ръководителят на ОПГ-то – Владко Димитров започва да води буквално “пазарлъци” с прокурорите за сключване на споразумение. В крайна сметка са постигнати споразумения между Гешев и престъпната банда за изключително ниски и дори символични присъди. Договорки се правят и за изменение на мерките за неотклонение от “задържане под стража” в “домашен арест”. Как протича този “срамен” пазарлък с  шефова на ОПГ  и адвоката му може да се чуе в четири записа, с които Биволъ се сдоби и провери тяхната автентичност. Записите са правени с мобилен телефон в кабинета на прокурор Иван Гешев в края на месец март 2011 г. 

Записите са с лошо качество, поради странични шумове, поради което се наложи да бъдат допълнително изчистени. Въпреки това от тях става достатъчно ясно, че прокурорът Иван Гешев няма никакви скрупули да “завоалира” обвинения по членове от НК за тежка икономическа престъпност, да наглася показания и да “опрасква” текущи разследвания, за да услужи на обвиняемия “Владко”. Владко дори поставя условия за скромна присъда и освобождаване от отговорност на приятелката му Камелия. И в крайна сметка ги получава. Интересът на престъпниците е удовлетворен, за разлика от интересите на държавата и обществото. 

От анализите на аудиозаписите по-конкретно се чува, че Гешев извършва следното:

  • Договаря се за споразумение не със защитата на обвиняемия, а директно с един от тях (въпросния Владко Димитров), в противоречие на Чл. 381 ал. 1 от НПК;
  • Договаря се със защитата на единия обвиняем за споразумение с трети лица по досъдебното производство, но в тяхно отсъствие;
  • Заявява по недопустим начин за държавен обвинител, че “не вижда данни за данъчни престъпления” и по този начин обезсмисля работатата на предходните си колеги и то в присъствието на основния обвиняем и неговия адвокат;
  • Като прокурор се моли на привлечени лица и защитата им да внесат молби за споразумение;
  • Изключва от обхвата на обвинението икономическите престъпления и прането на пари, и въобще не отваря дума за възстановяване на щетите, въпреки изричната разпоредба на чл. 381 ал.3 от НПК, който поставя като изрично и задължително условие за сключване на споразумение възстановяването на причинените щети;
  • Освен, че стеснява силно конкретното обвинение, но иска да присъедини и други разследвания към споразумението, с което напълно да изчисти обвиняемия, към когото се обръща “на ти”;
  • Осуетява наказателно преследване срещу Камелия Господинова, която е близка приятелка на Владко;

Изброените действия не само повдигат съмнения за правната култура и интегритета на прокурора, който на моменто се държи като …. адвокат на обвиняемите! Разговорите, маскирани като допълнителни разпити, разкриват позорния и срамен угоднически тон на представителите на прокуратурата и конкретно на наблюдаващите делото прокурори – Гешев и Кръстева, за които има всички основания да бъде повдигнато обвинение по чл. 288 от НК, а именно “Престъпление срещу правосъдието”- “Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

Запис 1

Прок. Гешев: Ся (така), колега, вие сте ми пуснали една молба получих, че… за разговори за споразумение.

Адвоката: Да.

Прок. Гешев: На мен защото ми е.., ъъ който не знам до кога ще стои пред нас този въпрос, сега в момента е правим ъъ… да конкретизираме в някаква степен обвинение.

Адвоката: Добре…

Прок. Гешев: И… <не се разбира>

Адвоката: Не, аз нали в молбата съм написал.

Прок. Кръстева: Няма проблем, няма проблем,

Прок. Гешев – Така, така, ‘начи това пак е в някакво окончателно споразумение, както вие кажете. Са, въпроса ми е следния само.

Прок. Кръстева: <не се разбира>

Прок. Гешев: Така… сега значи т‘ва.. мисля, че трябва да е окончателно обвинението, което трябва да прецизираме по-нататъка, но ще видиме… това … горе-долу това би трябвало да е оконачетелното обвиние.

Аквоката: – Така.

Прок. Гешев: – Дали ще обхванем целият период който извършено, дали няма да обхване, това вече е въпрос на решение по делото.

Следва неразбираем разговор, шум и кикотене.

Запис 2

Прок. Гешев: Така, въпроса ми е следния, евентуално няма нужда да отговорите, да ми кажете, споменахте, че има нагласа в останалите…

Адвоката: Обвиняеми да сключат споразумения.

Прок. Гешев: Ако имате възможност, предполагам, че ся в момента няма да може да ми отговорите за конкретни неща…

Адвоката: Не, можем да ви кажем, за всички можем да ви кажем.

Прок. Гешев: без Камелия и без Стоян.

Адвоката: без Камелия… значи с всички останали са водени разговори. Да, има значи двама човека, с отделно състояние е единият разговор, от които… останалите всичките са нали за условна присъда, ще съдействаме…

На Владко…

Прок. Кръстева: Значи обвиненията са на всички са за ОПГ от два пункта, На тебе ти е ясно, че ръководиш, на останалите са принципно същите за всеки един от тях.

Прок. Гешев: На тебе ти е за ръководител на групата, на останалите за участие.

Прок. Кръстева: Да..

Прок. Гешев: Така въпросът ми, който седи пред мен е…. Чакай малко… Дай за малко…

Адвоката: Камелия, без обвинения, на Владко – година и половина ефективно, на останалите условни присъди…

Прок. Гешев: Така, колега, може ли…

Адвоката: Владко, нали така?

Владко: не знам дали е… това дето го коментираме, през различните периоди голяма част от тези хора не съм ги познавал. Не че нещо искам да им помогна…

Прок. Гешев: Така, това е така.

Шум, не се разбира.

Прок. Кръстева: Няма никакъв проблем. По това обвинение, което имаш да дадеш обяснения и да кажеш, ти така или иначе веднъж си казал, примерно, че не си съгласен и не признаваш, че еди кой си е участвал в еди какво…

Прок. Гешев: За този период, за който не си съгласен

Прок. Кръстева: Мога, мога, надявам се, че Иван няма нищо против, ние ще говорим с него. Но примерно, ако ти дадеш такива обяснения, и ни помогнеш на нас да кажеме, да речем…. може и да коригираме нали… Примерно за еди кой си период еди кои си и примерно за теб да остане баланса. Сега обаче, за да го има като доказателство по делото, освен другите, вие знаете, че има и други свидетели, анонимни и неанонимни и така нататъка е хубаво и ти да го дадеш. Нали, Готова съм да обсъдим и това, че като окончателно обвинение, че не през целият период са участвали всички.

Прок. Гешев: Така, колега, само да ви кажа нещо. Според мен, значи, това е моя колежка там горе, аз не приемам година и шест месеца ефективно… така, както за вас предполагам не е приемливо първоначалните разговори, които са водени за и принуден да приеме 4 години ефективно…

Шум, не се разбира,

Адвоката: Не е говорено…

Владко Димитров (вляво). Снимка – личен профил във Facebook.

Прок. Гешев: няма значение, така, няма значение.

Владко: чисто и просто в ареста ми казаха, тъй като значи 80% от минималното се равнява 4 години, аз не мога по малко да искам, кога ще бъде ти си го решаваш..

Прок. Гешев: Добре, значи, това са двете позиции, въпроса е, молбата ми е следната… сега ще направим предварителното, ама помогнете и вие…

Адвоката: …помогнете и вие, сега ние правим всичко възможно…и правим, нали, и правим и невъзможното… това е…

Прок. Гешев: Ако можете да депозирате, това, дали ще е обща или отдена, с тези, които искат да сключат споразумения… По същият начин, молбата ми към вас, ако имат такова желание, дали ще е обща, дали ще е отделна на всичките да пуснат молба, това проблем ли ще е? Не, не е задължително по принцип, но по принцип, това проблем ли ще е?

Запис 3

Адвоката: да де, ама това ще стане, след като ми кажете вие за какво става въпрос…

Прок. Гешев: Това е ясно.

Адвоката: За преговорите, там принципно сме се разбрали…

Прок. Гешев: Отдавна сме се разбрали по този въпрос. Но искам само да разбера, успяхме ли да уточним позициите си за Владко, все пак някакви разговори с другите трябва да се водят от някой… А пък техните защитници… а ако вие…

Прок. Кръстева: да не окаже, че като дойдат и…

Адвоката: не, не , нали ме пишете, че съм честен…

Прок. Гешев се кикоти.

Прок. Кръстева: Добре, това трябва да го конституираме.

Запис 4

Прок. Кръстева: Що не го видяхме такова обвинение.

Адвоката: Не, не , не там е 321, във връзка с 255…

Прок. Кръстева: Връзка такава няма, такава връзка няма.

Адвоката: Не, не, така пише, моля ви се, аз гледам…

Прок. Кръстева: То може да е било, но такава връзка няма, значи, в алинея трета не е посочено 255 и каквото и да е.

Прок. Гешев: Значи , колега вижте сега, ставаше въпрос… наш колега даде следната теория – ОПГ-то е самостоятелно престъпление, което е различно от данъчно престъпление. Тази връзка, която е направил колегата при първоначалното разследване…

Адвоката: Чакайте малко, сега само за ОПГ ли говорим?

Прок. Кръстева: ДА! Ама то и да има връзка и да няма с данъчно престъпление…

Прок. Гешев: Е отделно нещо

Прок. Кръстева:… си е нещо съвсем отделно. Вие нямате такова обвинение към момента.

Адвоката: Аа, към момента няма.

Прок. Кръстева: Нямате! Нали няма? Има ли изобщо за данъчно престъпление обвинение?

Следователя: Ами, това е за което е привлечен първоначално беше…

Адвоката: Има.

Прок. Кръстева: По 255?

Следователя: Но то си е останало само по това… По това дело си е. Така или иначе то в момента е по това…

Прок. Гешев: Значи, това не е прецизно, колегата е сгрешил…(Димитров, който е…)

Адвоката: Гледам какво е написано, миналият път пак го говорихме това нещо…

Следователя: Значи може да има 50 привличания, по различни текстове, въпроса е по кой от тия има обвинение.

Прок. Кръстева: Има по 253. Така. 321 са сложили във връзка с 255 и 253. Категорично не е прецизно.

Адвоката: Така, сега ще го прецизираме и какво правим за ОПГ, а във връзка с другите какво правим?

Прок. Гешев: Няма други обвинения за данъчни престъпления. Значи, вижте, това е ОПГ за данъчни престъпления. Но то не е за данъчни престъпления. Аз не виждам данъчни престъпления по делото! Ако искате мога да ви повдигна някакво (Гешев се кикоти), аз не виждам данъчно престъпление по делото! Сега, ако желаете мога да ви повдигна. Лично аз не виждам данъчно престъпление по делото!

Адвоката: Хубаво, айде да го помисля и аз, дайте да го прецизираме. Ще помислим.

Прок. Кръстева: Значи, задаваме го така, не е прецизна квалификацията по 321, каквато е била някога.

Прок. Гешев: Това е било първоначалното привличане и колегата не е знаел, че не трябва да прави връзка по никакъв начин с 255…

Прок. Кръстева: Защо? Значи, по това обвинение аз съм записала…

Не се разбира.

Прок. Гешев: Освен всичко друго има и една алинея, по която не е задължително да се конкретизира ОПГ-то за какво точно престъпление е. Примерно, може да е за грабежи, кражби, изнудвания… Затова изключвам 253… и 199.

Шум, не се разбира.

Адвоката: Ама нали така, нали така…

Шум, не се разбира.

Прок. Кръстева: Той има и други дела. Владко се появява по много дела…

Прок. Гешев: Аз не мога да ви кажа дали има данъчни престъпления, ако е имал такива. Аз от къде да знам.

Адвоката: Дам, за ОПГ-то само.

Прок. Гешев: Разбирате ли, значи, ако ми кажете къде са ви делата, за да ги вземем и да ги присъединим към това дело, и за кои става въпрос неща

Адвоката: Чудесно!

Прок. Кръстева: При мен има едно дело, но няма да го присъединяваме, нали.

Прок. Гешев: То е срещу неизвестен извършител, доколкото знам…

Прок. Кръстева: Владко си знае, къде се появява като…

Прок. Гешев: Има едно дело, дето е при колежката, ама кажете ми да знам, къде утре може да излезе нещо…

Следователя: Запознат ли е с правата си.

Адвоката: Запознат е, от толкова време е…

Следователя: Разбира ли обвинението?

Адвоката: Да.

Прок. Гешев: Искам да ви кажа, това, което е коректното, Никой от нас не цели да направи някакво споразумение и после да го заключим за някакво данъчно, или да му повдига някакво такова обвинение. Значи тази малка… честно да ви кажа, ако я имате няма основания, предвид ситуацията, обаче не е актуално, да кажем по този начин! Сега, ние искаме да приключим тази сага и ще я приключим спрямо него с това нещо, което аз оправям на (не се разбира)

Прок. Кръстева: А, САМО БЕЗ МЕН! Значи, или си приключва престъплението, или…

Прок. Гешев: Не, в смисъл такъв, че не ми е известно за някакви обвинения за данъчни престъпления по това дело, за да може да му се търси отговорност… по това дело не виждам. Както и да е.

Прок. Кръстева: Обвинения за данъчно престъпление тука няма.

Адвоката: Не се разбира…, казвам примерно, долу горе да стане ясно къде се появява, като свидетел казвам примерно, нали, долу горе, да стане ясно…

Прок. Кръстева: Сега, това което преди малко казаха, че той уточни някои неща, те ще бъдат в посока, нали няма никакъв проблем и съм готова да поема това, като наш ангажимент, той да каже примерно 2000 година еди кой си не го познавах, не знаех… По другите дела нали знаете, че трябва да почне разследване? Нали не си мислите, че като съм направила споразумение с Владко по това дело, по онова дето ми е от 2007 ще кажа няма да го закачам?

Не се разбира. Гешев говори бързо.

Адвоката; Няма да даваме обяснения.

Следователя: няма да давате обяснения, така ли? Поддържате ли заявеното от вас до момента?

не се разбира

Владко: Поддържам, да, поддържам.

Адвоката: не се разбира

Прок. Кръстева: АААА , това нещо значи…. (не се разбира)… дали той ще има обвинение някъде другаде. Сега аз ви казвам, че в момента, в който при мене случайно дойде и се появи името на Владко, какво искате да кажете, че няма да работя? Това са си съвсем отделни неща.

Адвокат: Няма проблем, разберете ме правилно, г-н Димитров ме излъга едно нещо… не се разбира.

Прок. Кръстева: Да, аз се старая да бъда коректна, стига да съм аз до края, стига да не се смени наблюдаващия прокурор, нали, държа да бъда точна и коректна в отношенията с всеки един. За това казвам, че няма никакъв проблем да прецизираме обвиненията, ако дадете обяснение и да кажете… Аз мога да ви кажа нещо друго, че много мислих дали в това обвинение да не опишем многото фирми с които имаме проблеми. И мога да ви кажа защо не сме го направила в момента. Защото нямаме готовност да разделим фирмите по различните периоди. Нали, признавам си го като… и за това тука, в това обвинение , което според мен е така, е във вид готов за внасяне в съда. За това съм избегнала посочването на фирмите. Защото аз не мога да посоча, че от 2000 г. до 2010 г. всички тези тия фирми, там 50 или сто, колкото са, са извършвали данъчни престъпления.

Завоалиране на “Недосегаемите”

В разследването срещу Недосегаемите 1 през април 2010 са задържани Владко Димитров, Желяз Иванов (на водещата снимка долу вдясно), Ивайло Йорданов, Ясен Савчовски,  Борислав Христов и Камелия Господинова (на водещата снимка долу вляво). Иванов и Йорданов са задържани “на каса”  докато се опитвали да изтеглят 800 000 лв. от сметка в Уникредит Булбанк.  

Според разследващите тартор на групата е Владко Димитров. Неговите подчинени Желяз Иванов и Борислав Христов издирвали различни малоимотни лица, на чието име са създавани кухи фирми, т.нар. “фирми – фантоми”. Бандитите разполагали с генерални пълномощни и пълен достъп до банковите сметки.  Същата схема на използване на “прокси фирми” на името на бездомници Биволъ разкри преди 3 г. в свое разследване за кражбата на 26 млн. евро от европейските фондове за Румъния. Фирмите, контролирани от Димитров правели трансфери на големи суми към сметки на фирмите на “сламените хора”, с които като пълномощници се разпореждали Желяз Иванов и Борислав Христов. Клиенти на Владко Димитров били реални фирми с големи данъчни задължения, които ги изчиствали чрез прихващане на възстановено ДДС. Владко Димитров получавал за услугата 20-25% от възстановеното ДДС.

Фирми и структури, използващи схемата за изчистване на дългове са свързани с енергийния бос Христо Ковачки. Това личи както от засечените контакти на Владко Димитров със служители на Ковачки, така и от многобройните дарения за ПП “Лидер”, направени от  лицата разработвани по делото, включително и от малоимотните роми. “Недосегаемите дарители” превели на партията общо 125 000 лв. за изборите за Европейски парламент 2009 г.

Първоначалните прокурори по делото Юлия Христова и Явор Димитров са подменени с Гешев и Кръстева със заповед на известния прокурор Роман Василев. Това става веднага след първите арести и запори на банкови сметки, което косвено говори за мотивите на отстраняването. 

Вместо да довърши експертизите, да обобщи томовете и над 150 чувала събрани доказателства и информационни носителии, за да внесе обвинителен акт, прокурор Гешев започва да иска излишно допълнителни разпити. На тях, както стана ясно само се пазари с обвиняемите за леки наказания и дори освобождаване от наказателна отговорност, като изцяло игнорира причинените финансови щети за бюджета. Гешев разделя делото и на 2 отделни производства, с което се предизвиква пълна юридическа каша, замитат се следите на извършените тежки престъпления и не се предвижда въобще възстановяване на откраднатите пари от държавата. 

Докато Гешев се споразумява, обаче, ДАНС работи по Недосегаемите 2, друга група за източване на ДДС, която ползва същата схема. Недосегаемите 1 и 2  са свързани с общи лица в тях. Желяз Иванов и Борислав Христов се появяват като посредници и в двете групи. Също така част от фирмите, регистрирани на  малоимотни роми или други лица в зависимо материално положение, са използвани и от двете организирани престъпни групи. Част от  реалните дружества, на които данъчните задължения са прикривани с фиктивните сделки, също са общи “клиенти” на двете ОПГ.

Като тартор на Недосегаемите 2 е идентифициран Борислав Лашков, който има дебели червени връзки – бил е съдружник не с бившия Главен прокурор Борис Велчев и със секретаря на президента Георги Първанов Красимир Стоянов.

Чадър над групата се осъществява и от ГДБОП и покойния бивш главен секретар на МВР Цвятко Цветков. Но не и от ДАНС, която работи по делото без знанието на ГДБОП и прихваща със СРС разговор по време на среща в столичен ресторант, на която тарторите на групата обсъждат сумата, която трябва да бъде платена на прокурор Иван Гешев за прекратяване на Недосегаемите 1 и освобождаването от запор на блокираните 820 000 лв. За тези услуги той трябвало да получи 50 000 /евро или лева/

Планът очевидно успява, защото Гешев се споразумява, а съдът дори не се произнася за конфискуване на сумата в полза на държавата. Защото в споразумението на Гешев което става факт на 3 август 2011 г. изрично е посочено, че няма нанесени щети

Преди това, през юни 2011 г. по Недосегаемите 2 са задържани 10 души, сред които и Божидар Лашков. Наблюдаващият прокурор Маргарита Немска обяснява пред медиите, че са избързали с реализацията и арестите, защото имало теч на информация към лидерите на групата. Тогава се съобщава за над 20 милиона лева източен ДДС, но впоследствие щетата, установена от разследващите, набъбва на 145 милиона лева.

Седем години по-късно, през 2018 г. Божидар Лашков е осъден условно на първа инстанция от Специализирания съд. Прокуратурата протестира пред Специализирания апелативен съд, който обаче връща делото на предишната инстанция.

По време на едно от заседанията в съдебна зала в Специализирания съд по делото НОХД 1552/2014 са четени приложените по делото ВДС /Веществено доказателствено средство/ по СРС, в които се споменава готвената за прокурорите сума по смачкване на делото по Недосегаемите 1 и конкретно комисионна, за да бъде освободена от запор сумата от 820 000 лв. Тези данни са били приобщени по делото от съдията – докладчик Пламен Панайотов. Биволъ поиска от Специализирания съд да се запознае с тях. Получихме странен формален отказ по реда на ЗДОИ, макар че питането ни не беше формулирано като такова. Съдът потвърждава наличието на тези ВДС по делото, но отказва да ги предостави, с мотива, че те са били присъединени към друго наказателно производство с номер 2501/2019 по описа на СпНС. Допускаме, че това е дело, образувано вследствие на връщане на първоначалното от страна на Специализирания апелативен съд на първоинстанционно ниво, заради “скандални мотиви”. Очакваме  окончателното произнасяне от страна на съдебния състав по делото за близо 150 млн. лв., защото оповестяването на тази фундаментално важна информация е от огромно значение за обществото и държавата, тъй като би разкрила истината за кандидата за Главен прокурор на Република България. 

Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка  Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка  Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?
Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка  Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка  Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?Записи от разпити разкриват сделки с престъпна групировка  Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?

Гешев не вижда данъчни престъпления и пране на пари

Както стана ясно по-горе, Иван Гешев първоначално не е наблюдаващ прокурор по Недосегаемите 1, но става такъв с помощта на Роман Василев. Сред първите му  забележителните му действия по това дело е пледоарията пред съда да свали мярката за неотклонение задържане под стража на обвиняемия Владко Димитров и да я замени с домашен арест. Тук прави впечатление, че прокурор Гешев, като представител на държавата по делото се МОЛИ на съда наравно с обвиняемия и адвоката му за отмяна на мярката за неотклонение на шефа на ОПГ. Вследствие на това мярката е изменена, защото по делото липсват страни – и обвинението и адвокатите защитават искането на обвиняемия! 

Прокурор Гешев пледира в полза на обвиняемия Владко Димитров, който иска да излезе от ареста.

Но по-важно е разделянето на досъдебното производство на две – за ОПГ и за данъчни престъпления, което Гешев прави в края на 2010 г. И го прави така, че огромните по обем доказателствата остават неописани по нито едно от двете производства, а запорираните над 800 000 лв. по сметките на две от фирмите остават неотразени в новото досъдебно производство за данъчни престъпления.

От постановлението за разделяне на досъдебното производство става ясно, че Гешев отделя събраните материали не по същество и по описа на документите, а по… цвета на папките на класьорите. Това води до пълен документален хаос и след време до прекратяване на досъдебното производство за данъчни престъпления от прокурорите Иван Гешев и Любка Кръстева.

Гешев отделя материалите по цвят на класьора.

След това Гешев пристъпва към тайно споразумение с обвиняемите само по досъдебното производство за ОПГ, като то става факт на 03.08.2011 г.. Тайно, защото нито МВР, нито ДАНС, нито НАП, които събират доказателства по делото, научават за славното му прекратяване.

В записите от пазарлъка между прокурор Гешев, прокурор Кръстева, обвиняемият Владко Лазаринов Димитров и негов адвокат прави впечатление твърде семплия изказ на Гешев и фамилиарното отношение към обвиняемия “Владко”, с когото се разговаря “на ти”. Но далеч по-притеснителни са договорките за прецизиране на обвинението по такъв начин, че изобщо да отпаднат данъчните престъпления. 

Гешев: Аз не виждам данъчни престъпления по делото! Ако искате мога да ви повдигна някакво (Гешев се кикоти), аз не виждам данъчно престъпление по делото! Сега, ако желаете мога да ви повдигна. Лично аз не виждам данъчно престъпление по делото! 

И още: Колегата не е знаел при първоначалното привличане, че не трябва да прави връзка по никакъв начин с 255 (избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери б.ред)… Освен всичко друго има и една алинея, по която не е нужно да се конкретизира ОПГ-то за какво престъпление е. Примерно, може да е за грабежи некакви, кражби, изнудвания… Затова изключвам 253… 

Позицията на Гешев, че няма данъчни престъпления явно е еволюирала, защото в постановлението, с което той разделя делото на две, са описани точно такива членове от Наказателния кодекс – 253 (пране на пари) и 255 (неплащане на данъци), които той впоследствие изключва.

При разделянето на досъдебното производство Гешев посочва икономически престъпления, които после не вижда.

Оказва се, че Владко е разследван и по други дела за данъчни престъпления и Гешев е наясно с този факт, но това също е обект на пазарлък. Прокурор Гешев явно иска да изчисти съвсем клиента си Владко, присъединявайки преписките към тази, обект на споразумението:

Прок. Кръстева: Той има и други дела. Владко се появява по много дела…

Прок. Гешев: Разбирате ли, значи, ако ми кажете къде са ви делата, за да ги вземем и да ги присъединим към това дело, и за кои става въпрос неща…

Адвоката: Чудесно!

Прок. Кръстева: При мен има едно дело, но няма да го присъединяваме, нали.

Прок. Гешев: То е срещу неизвестен извършител, доколкото знам…

Прок. Кръстева: Владко си знае, къде се появява като…

Прок. Гешев: Има едно дело, дето е при колежката, ама кажете ми да знам, къде утре може да излезе нещо…

Тук между прокурор Кръстева и Гешев настъпва разнобой, тъй като тя явно не иска да се опраскват всички дела срещу Владко, като се присъединят към споразумението.

Прок. Гешев: Искам да ви кажа, коректно е, Никой от нас не цели да направи някакво споразумение и после да го заключим за някакво данъчно, или да му повдига някакво такова обвинение. Значи тази малка… честно да ви кажа, ако  я имате няма основания, предвид ситуацията, обаче не е актуално, да кажем по този начин! Сега, ние искаме да приключим тази сага и ще я приключим спрямо него с това нещо, което аз оправям на (не се разбира)

Прок. Кръстева: А, САМО БЕЗ МЕН! Или си приключва престъплението, или… 

Прок. Гешев: Не, в смисъл такъв, че не ми е известно за някакви обвинения за данъчни престъпления по това дело за да може да му се търси отговорност… по това дело не виждам. Както и да е. 

Прок. Кръстева: Сега, това което преди малко казаха, че той уточни някои неща, те ще бъдат в посока, нали няма никакъв проблем и съм готова да поема нали това, като наш ангажимент, той да каже примерно 2000 година еди кой си не го познавах, не знаех…  По другите дела нали знаете, че трябва да почне разследване? Нали не си мислите, че като съм направила споразумение с Владко по това дело, по онова дето ми е от 2007 няма да го закачам?

Прок. Кръстева: АААА , това нещо значи…. (не се разбира) …дали той ще има обвинение някъде другаде. Сега аз ви казвам, че в момента, в който  при мене случайно дойде и се появи някое дело с името на Владко, какво искате да кажете, че няма да работя? Това са си съвсем отделни неща.

Гешев не вижда Камелия и щети за бюджета

Искането на адвоката е да не се повдига обвинение на Камелия, Владко Димитров да получи година и половина ефективно, а останалите да са с условни присъди. В хода на пазарлъците Гешев предлага за Владко 4 години, като явно е съгласен с останалите искания, но после омеква и Владко се отървава с 2 години.

И докато присъдите, макар и малки, макар и условни, са присъди, то оневиняването на Камелия е скандално и недопустимо действие от страна на прокурора. По делото е установено, че Камелия Михайлова Господинова е в интимни отношения с Владко и участва в няколко дружества, използвани в ДДС-въртележката.

Сметката е проста – ако Камелия Господинова получи присъда, тогавашната КОНПИ трябва да потърси конфискация на имуществото придобито от престъпна дейност. Имотното състояние на г-жа Господинова съвсем не е за подценяване. За няколко години дейност в групата “Недосегаемите” тя успява да се обзаведе с имоти в София, Несебър и Сандански. 

В крайна сметка прокурорът Гешев и обвиняемите от бандата си стискат ръцете за 2 години ефективна присъда за Владко Димитров. Също две години, но с отлагане за 5 години получава Желяз Иванов. Останалите членове от бандата получава условни присъди. А приятелката на Владко

Камелия изобщо изчезва от преписката!

Спрямо нея няма произнасяне нито на наблюдаващите прокурори Иван Гешев и Любка Кръстева, нито на съда който е одобрил споразумението. По същия начин четири години по-късно Гешев не видя в мегаделото КТБ Делян Пеевски.

Другият голям отсъстващ от споразумението на Гешев с Недосегаемите 1 е вредата, нанесена на държавата от бандата. В споразумението изрично е записано, че не са причинени имуществени вреди. Защото ако такива са установени, съдът няма как да одобри постановлението без да бъдат възстановени вредите.

Според прокурора Гешев бандата на Недосегаемите не е причинила имуществени вреди.

В резултат на това запорът от 820 000 лв. в банкови сметки е вдигнат. Припомняме, че такава е целта на големите “Недосегаеми”, записани със СРС от ДАНС. Така “Недосегаемите” действително потвърждават своето оперативно название! 

Този факт е особено скандален и защото от събраните доказателства по делото, които Гешев сортира в класьори по цвят и ги отделя, експерти на НАП и разследващи правят заключение, че финансовите щети за бюджета от фантомните фирми се изразяват не в десетки и стотици милиони, а в милиарди лева.

Записите от устните договорки, както и документираните действия и бездействията на Гешев в тази история дават поредния повод за размисъл дали професионалните и нравствени качества на единствения кандидат за Главен прокурор са съвместими с тази отговорна позиция.

Въпреки отказа на Специализирания съд да даде достъп до тези веществени доказателства, те не трябва да бъдат  подценявани, тъй като съдържат критична информация за казуса. ВСС трябва да ги изиска и да се запознае с тях, както и с всички материали по споразумението с Недосегаемите 1, преди да гласува кандидатурата на Гешев. Осветяването на всички материали по въпросното дело, засягащи професионалната етика на кандидат Главния прокурор Иван Гешев е задължително. Само свалянето на тайната върху въпросните СРС-та на ДАНС може категорично да докаже или опровергае замесен ли е Иван Гешев в нерегламентирани връзки с ОПГ и дали споразуменията, които е сключвал с “Недосегаемите” имат и друг мотив, освен професионален. С оглед на недосегаемостта и на Главния прокурор в България от правосъдие, което е изтъкнато от ЕК, като анахронизъм на тъмното ни минало и един от основните недостатъци на системата, е необходимо да се направи всичко необходимо за пълна прозрачност около дейността и решенията на Иван Гешев като прокурор особено по подобни важни за обществото дела, преди да бъде окончателно назначен на стратегическия пост за развитието на България в дългосрочен план. 

Засега мнозинството във Висшия съдебен съвет, което стои твърдо зад кандидатурата на Иван Гешев не проявява никакви съмнения, за разлика от адвокатурата и някои представители на гражданското общество. Президентът Радев, който има право на еднократно вето, също може да поиска да се запознае с пълната информация от СРС и с другите факти, преди да вземе отношение.

бел.ред. Биволъ не споделя умишлени и невалидирани опити за дискредитиране, чрез неистински документи, защото това не е в интерес на обективната и нецензурирана информация, каквато обществото има правото да получава. Готови сме да предоставим правото на Иван Гешев за позиция, ако той изяви такова желание.

Имотите на кандидат-кметовете на София

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/kmetove-imoti.html

неделя 20 октомври 2019


В контекста на отминалия скандал Апартаментгейт Биволъ извърши проверка на имотните сделки на основните претенденти за кметския стол в София – Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, Борислав Игнатов, Борис Бонев и Ангел Джамбазки. При трима от тях открихме сделки изповядани на непазарни цени, за които няма логично обяснение. 

Биволъ разследва така наречените “симулативни сделки” с имоти на властимащи още от 2012 г., когато разкри казус с терен, закупен по документи само за 1000 лв. от съпругата на бъдещия главен прокурор Сотир Цацаров. Заради тежести над имота Цацарови завеждат дело, за да си върнат реално платените 100 000 лв. и така сделката придобива публичност.

Самият Цацаров стана кръстник на феномена “симулативна сделка“, като го обясни в ефир. Според него било нормално в българската реалност страните по сделката да декларират по-ниска от реалната цена, с цел да се спестят данъци.

В скандала #Апартаментгейт от началото на тази година обаче се появиха и други интерпретации за странно ниските цени на недвижими имоти, придобити от политици – търговия с влияние или изпиране на недекларирани доходи.

Спаси София – земеделски производител

Гражданският кандидат на “Спаси София” Борис Бонев се оказа без сделки извършени в лично качество. В София той живее в наследствен семеен апартамент. Но фирмата “Меропс” с негово участие придобива през 2017 г. терен в старозагорското село Стрелец. За два декара и половина плюс паянтови стопански постройки са платени 6000 лв. Това съответства на средната цена за мястото и няма съмнения за симулативна сделка. 

След като придобива имота, фирмата арендува още 100 декара от майката и лелята на Бонев, които са наследствени и на тях има орехова гора – обясни Бонев за Биволъ. Чрез “Меропс” те кандидатстват за европейски земеделски субсидии по ПРСР за 2018 г., но размерът им е скромен – около 5000 лв, разясни гражданския кандидат. От средата на август 2019 той е прехвърлил дяловете си във фирмата на майка си и в момента няма участие във фирми.

Джамбазки с евтин терен и половин милион в чужда банка

Кандидатът на ВМРО Ангел Джамбазки, който е и евродепутат, също не е пазарувал имоти в столицата. През далечната 2004 той е придобил ½ идеална част от апартамент 44 кв. м. в софийския квартал Овча Купел и след влизането си в политиката няма други сделки в София. Не е декларирал и ползване на чужд имот. 

Но през 2017 г. Джамбазки купува имот в с. Драговищица, община Костинброд. Само срещу 7000 лв. той се сдобива с терен от 845 кв. м. в центъра на селото, който е предназначен за магазин с РЗП 1682 кв.

Сделката на Джамбазки в с. Драговищица е на съмнително ниска цена.

Справка в сайт за недвижими имоти обаче показва, че в Драговищица няма как да се купи такъв терен по 8 лв. на кв.м., а цените са четири-пет пъти по-високи.  На изпратения въпрос дали тази цена е реална Джамбазки отговори, че иска да ни покаже имота и би ни го продал на същата цена.

Освен, че има нюх към евтини имоти, Джамбазки е спестовен и има най-много пари на влог от проучените кандидати. Той събира заплатата си на евродепутат в банков влог в чужбина, където има близо половин милион лева. В български банки професионалният патриот държи само 10 000 лв. 

Игнатов трупа имоти на името на фирми

Кандидатът на Демократична България Борислав Игнатов е закупил в края на миналата година терен в софийския квартал “Кръстова вада” с инвестиционна цел. Игнатов и състудента му от УАСГ Илия Донков заплащат 301 197,82 лв. за 700 кв. м., или 430 лева на кв.м., което е справедлива цена за местоположението на терена. Имотът е придобит с кредит от Райфайзен банк, обясни Игнатов за Биволъ и намеренията са там да бъде построена жилищна сграда с 9 апартамента. 

Справка в Търговския регистър показва, че Илия Донков има богата фирмена история. В “Алекто Консулт” АД той е съдружник с бившия шеф на Агенцията за чуждестранна помощ Едиз Юнал Лютфи, син на основателя на ДПС Юнал Лютфи. 

Тук Игнатов и Донков ще строят сграда с 9 апартамента в София.

В родната си Варна архитект Игнатов е инвестирал в имоти чрез две дружества – “Бигнатов Студио Ню Йорк” ЕООД, което през 2008 купува за 160 000 лв. апартамент от 85 кв. на ул. Княз Дондуков 4 и “Би Ес Си Ню Йорк” ООД, което придобива през 2016 г. терен от 865 кв. м. за 117 349 лв. в кв. Бриз. Впоследствие на терена е построена двуетажна сграда с два апартамента по 171 кв. м., които само преди няколко дни са апортирани от “Би Ес Си Ню Йорк” ООД в две отделни дружества  “Би Ес Си” 1 ЕООД и “Би Ес Си” 3 ЕООД.

Съдружник на Игнатов в “Би Ес Си Ню Йорк” е строителният предприемач Стефан Петков. Той е бивш управител на “Краун Хотел Мениджмънт” на Георги Велчев, брата на бившия финансов министър Милен Велчев. И двете “апартаментни” фирми Би Ес Си 1 и 3 се управляват от Стефан Петков.

Манолова не декларирала обезпечение на кредит

Мая Манолова има две имотни придобивки в София. През 2007 дъщеря ѝ Ралица купува офис на централната ул. Алабин 56, срещу хотел “Рила”, за 100 000 евро, а през 2012 г. Манолова се сдобива с апартамент от 98 кв. м. на ул. Русалийски проход 1 в кв. Хладилника за 110 000 лв при данъчна оценка 124 789,30 лв. И за двата имота има съмнения, че цената им не съответства на пазарните цени към момента на закупуване.

Според статистиката в сайта imot.bg цените на офисите в центъра на София в края на 2007 и началото на 2008 са в диапазона 1500 – 1800 евро на кв.м. Офис на престижния адрес Алабин 56 може да е струвал и по-скъпо. 

Цените на офисите в София – Център според статистиката на imot.bg

Колкото до тристайните апартаменти в Хладилника, дори след кризата те не са падали под 800 евро на кв.м. 

Цените в софийския квартал Хладилника през 2012 г. са над 800 евро на кв.м.

Както самата Манолова вече обясни, по повод на предишни медийни публикации за нейния офис, през 2007 г. тя е финансирала сделката с кредит от 100 000 евро от Интернешънал Асет Банк, а имотът е оформен на името на нейната дъщеря, защото била в процедура на развод и делба на имущество. Кредитът е вписан в имотните декларации на Манолова като депутат.

Проверката ни обаче извади наяве, че този кредит е обезпечен с друг имот, който не е собственост на Мая Манолова, а на кюстендилската адвокатка и нотариус Милена Миленкова. Този факт не е деклариран от Мая Манолова нито през 2008 г., нито впоследствие, въпреки законовото задължение да го стори в графата 14. “Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие” на данъчната декларация.

Пред Биволъ Мая Манолова обясни, че банката не е приела като обезпечение самия офис, защото сделката е била за идеални части. Притежаваните от Манолова имоти в Кюстендил пък били съпружеска общност и също не ставали за обезпечение. Тогава тя се обърнала към близката до нея адв. Миленкова, с която практикували в една и съща кантора, за да обезпечи кредита от 100 000 евро със своя софийски апартамент, придобит година по-рано на невероятната цена 26 480 евро. 

Няколко години след придобиването на офиса, Мая Манолова купува от Миленкова апартамента, послужил за обезпечението.

През 2012 г. закупих същия апартамент /в кв. „Хладилника“/ за 110 000 лв., което беше пазарната цена през 2012 г. за имот в такова състояние в сграда, която не е ново строителство, в кв. „Хладилника“ (а не ново строителство в кв. „Лозенец“). Пазарните цени на имотите през 2012 г. бяха най-ниските поради финансовата криза, за разлика от цените през 2007 г. и 2018 г. И до момента този апартамент е единственото ми жилище, в което живея. – твърди Мая Манолова.

Извън спора дали става дума за ново строителство или не, наистина е трудно да се открие цена от 550 евро на кв.м. особено в района на ул. Козяк, където се намира апартамента.

Новопридобитият апартамент е деклариран от Манолова през 2013 г. и като източник на доходи тя е посочила продажбата на къща с двор в кюстендилското село Жиленци. Проверка в Имотния регистър установи, че имотът е продаден за 120 000 лв. на фирма “Рила” ЕООД, която има спечелени обществени поръчки за милиони от община Кюстендил.

Никога не съм била в позиция, за да влияя върху определянето на изпълнителите на обществени поръчки в град Кюстендил, нито в който и да е друг град. – коментира тази информация Мая Манолова и подчерта, че такава е била пазарната цена на имота в Жиленци, който преди това е бил обект на делба на семейно имущество с бившия и съпруг.

В документите за офиса също има странности. За 100/346 идеални части от офиса на централната улица Алабин Ралица Манолова заплаща само 1000 евро на кв.м. В същия ден и при същия нотариус е изповядана сделка за още 100/346 идеални части от същия офис от фирмата “Нупсън”, която е на съпруга на Мария Капон. “Нупсън” обаче заплаща 180 000 евро.

Обяснението за разликата в цената, което Мая Манолова даде за Биволъ е, че “Нупсън” е взела по-хубавата част от офисите – четири стаи с изглед към улицата и вече ремонтирани, а нейната част била с изглед към двора и в лошо състояние, без самостоятелен санитарен възел. Тя предостави и скица на имота в потвърждение на думите си. Вижте пълния текст с отговорите на Мая Манолова до Биволъ тук.

В двата нотариални акта на Манолова и Нупсън се открива любопитна клауза за неустойки. В случай, че имотът има тежести, които не са декларирани от продавача, фирмата “Продексим”, се задължава да върне платените пари и да плати неустойка в размер на 120 000 евро на Ралица Манолова и 40 000 евро на “Нупсън”. Което прави 220 000 евро за всеки от купувачите.  

Имотите на кандидат-кметовете на СофияИмотите на кандидат-кметовете на София

Подобна “клауза за евикция” – неустойка на стойност 170 000 евро, има и в нотариалния акт на Цецка Цачева за нейния евтин апартамент закупен от Артекс, а блогърът Асен Генов коментира, че тя може да се интерпретира и като застраховка за реално платени, но недекларирани в нотариалния акт суми. 

Според Мая Манолова обаче в сделката за нейния офис няма нищо нередно. В отговор на въпрос за разликата с пазарните цени тя представи експертна пазарна оценка изготвена от агенция “Явлена Импакт” през август 2019 г. Според двама лицензирани експерти цената на тези 200/346 идеални части от имота в края на 2007 г. е била 268 668 евро, което е дори по-малко от платените общо 280 000 евро от Манолова и фирмата “Нупсън”. 

Експертната оценка изготвена на имота на Алабин 56 през август 2019 г.

Биволъ изпрати въпроси относно сделката по имейл на фирмата”Продексим”, която през 2007 е продала офиса на Алабин, но отговор не се получи.

Дъщерята на Мая Манолова притежава апартамент на последния етаж на нова сграда в Манастирски ливади.

През 2017 г. дъщерята на Мая Манолова и нейния съпруг също успяват да се обзаведат с апартамент от 119 кв. м. на последния етаж в нова сграда в Манастирски ливади срещу 221 000 лв.  Семейството го финансира с ипотечен кредит за 270 000 лв.

Фандъкова – имотна, но си спестила местен данък

Претендиращата за нов мандат Йорданка Фандъкова е може би най-имотна сред кандидатите, като това се дължи най-вече на семеен имот в софийския квартал Манастирски ливади, собственост на нейния съпруг и неговата сестра Жанет, която по съпруг е Букова. 

През 2008 г. когато Фандъкова е зам.-кмет на София, двете семейства Фандъкови и Букови реализират този имот като учредяват право на строеж на фирмата “Булдени” за нова жилищна сграда с РЗП 2475 кв.м. В замяна двете семейства получават по няколко апартамента в нея. 

Сградата на Боянски водопад е построена върху наследствен имот на Фандъкови. Снимка Google Street View

Така Фандъкови получават в собственост два апартамента по 95,8 кв.м. с гаражи и мазета, един по-малък 57,1 кв.м. и магазин 42,3 кв.м. Единият от апартаментите от 95,8 кв.м. е дарен на дъщерята Михаела Фандъкова. Отделно от това двете семейства са съсобственици на още един апартамент от 57,1 кв.м., който през 2011 г. продават.

Семейство Фандъкови имат и наследствен апартамент от 90 кв. м. на ул Ярослав Вешин, придобит през далечната 1993 г. Притежават и терен с вила в с. Сопот, общ. Угърчин.

В родния си Самоков Йорданка Фандъкова има наследствени имоти: идеални части от терен в курорта Белчин баня, ½ от апартамент в Самоков, както и наследствена къща с двор. 

Само при един от наследствените имоти на Юри Фандъков се появяват съмнения за декларирана ниска цена, като това е замяна на ½ от гараж срещу ½ от терен в софийското с. Бистрица, с размер 560 кв.м., намиращ се на ул. Тинтява 27. Замяната е извършена в началото на 2019 г. и е между Юри Фандъков и сестра му Жанет Букова, като е деклариран материален интерес от 11 722 лв.

При тази сделка са взети предвид данъчните оценки, като ½ идеална част от гараж с площ 21 кв.м. в центъра на София е оценена на 11 722 лева, а ½ идеална част от поземления имот е оценена на 1 305,40 лв. – разясни Йорданка Фандъкова в отговор на запитване на Биволъ. Не е имало уравняване на разликата, защото сделката е между роднини.

Това обаче поражда въпроси, тъй като основа за определяне на таксата за недвижимите имущества е по-високата стойност измежду базисната пазарна оценка и данъчната оценка, а пазарна оценка на имотите не е правена. 

Данъчната оценка на имот в с. Бистрица е абсурдно ниска спрямо пазарните цени.

Без съмнение имотът в Бистрица, който е урегулиран и предназначен за жилищно строителство няма как да има такава смешна цена. В момента в сайта imot.bg е изложен за продан съседен парцел на ул. Тинтява с площ 457 кв.м., за който се търсят 49 900 евро.

Накратко, при една пазарна оценка на имотите в тази сделка, в бюджета на управляваната от Фандъкова община щяха да влезат пет пъти повече пари от такса за прехвърляне на недвижимо имущество.

Бивият бос на СИК притежава тайно офшорки, за да върти бизнес в България Панамските документи: Маджо «ужилил» банка с милиони

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/panama-papers-madjo.html

сряда 25 септември 2019


Известният силов бос от 90-те Младен Михалев – Маджо, е краен собственик на фирма, която се е възползвала от схема за ощетяване на ОББ и ДСК с милиони. Това разкриват Панамските документи, до които Биволъ има достъп като партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ.  “Ужилването” на банките става през верига от офшорни фирми, свързаната с Маджо “Интернешънал Асет Банк” и съдии от родната му Силистра.

Заводът на Бросс в Силистра в строеж. Снимка Google Maps

Схемата е много нагла и е разказана подробно в различни медийни публикации (виж тук, тук и тук)

Накратко как може да се източи банка

Фирма усвоява 9 милиона евро банкови заеми, за да построи химически заводи в Силистра. Тя спира да си изплаща заемите, а ипотекираните активи са прехвърлени на мним кредитор-офшорка, на която съдът  помага да предреди банките, да заличи техните ипотеки и в крайна сметка да прехвърли всички активи на друга офшорка, чийто краен собственик е Маджо.

Историята започва още през 2006 г, когато ОББ гарантира облигации за 6 милиона евро на фирмата “Бросс холдинг” АД. С тях тя започва да строи два химически завода за технически аерозоли, силикони и уплътнители в “Индустриален парк Силистра”.  Парите обаче не стигат и през 2011 г. ДСК отпуска още 3 милиона евро за доизграждането на завода и складовете.

“Бросс холдинг” обслужва заемите в продължение на няколко години, но финансовите резултати на фирмата се влошават и се появяват затруднения да изплати остатъка от 10 милиона лева. Това, което се разиграва впоследствие е класическа схема с “гнили ябълки” – офшорки, банка и услужливи магистрати успяват да “ужилят” ОББ и ДСК с милиони, а Маджо става щастлив собственик на производствените мощности, построени с тези пари.

Действие първо: Офшорен мним кредитор

От публичния доклад за дейността на Бросс Холдинг АД за 2008 г. се разбира, че основната обслужваща банка на дружеството е “Интернешънал Асет Банк”. Тя е и единственият посочен “външен източник на ликвидност”. Впоследствие тази банка, свързвана с Маджо, ще има ключова роля за “елиминирането” на кредитите към ОББ и ДСК.

Схемата се задейства през 2012 г. с внезапната поява на нов кредитор на “Бросс холдинг”. Това е “Диси&Кем къмпани” от щата Делауеър в САЩ, която после е преместена на Сейшелите. Тя предявява договор за доставки на 20 хил. тона стирол  годишно от 2007 г. и претендира, че “Бросс Холдинг “не е доставила нищо и дължи 43,4 милиона лева с лихви и неустойки. До 2011 г. в отчетите на “Бросс холдинг” няма отразено подобно задължение – пише в. Капитал.

“Диси&Кем къмпани” започва дело срещу “Бросс холдинг” АД. Ответникът обаче не изпраща адвокати да го представляват и защитават в съда. Съдът в Силистра, където е преместено седалището на “Бросс”, набързо приема за основателно вземането на офшорката за 43.4 млн. лв.

След това “Диси&Кем къмпани” предприема действия по събиране на вземанията си и през пролетта на 2013 г. продава активите (химическите заводи и оборудването) на “БП Индъстрис”. Тази фирма е собственост на някой си Божидар Пеев, очевидно сламен човек без никаква бизнес история. Веднага след като купува активите, “БП Индъстрис” заличава ипотеките в полза на банките ОББ и ДСК.

Част от производствената линия в завода за аерозоли и силикони на “Бросс” в Силистра. В момента заводът не работи.

В резултат от сделката, заводите се оказват “собственост на трето лице, напълно изчистени от тежести и недосегаеми от кредиторите” – посочват ОББ и ДСК, които атакуват в съда заличаването на ипотеките.

Според банките кредитори заличаването на ипотеките е недопустимо от правна страна действие, но това става възможно с помощта на съдията по вписванията от Силистра Красимир Данаилов Дечев. Той е уволнен през 2014 г. от тогавашния правосъден министър Зинаида Златанова след решение на ВСС, но ВАС го връща на работа и до момента той правораздава.

Действие второ: Банка – “гнила ябълка” и Маджо

След като “БП Индъстрис” придобива активите и заличава ипотеката се случват няколко събития с отчетлив “сикаджийски” привкус. Най-напред фирмата е продадена от Божидар Пеев на “Тин Комерс” ООД. Тя е собственост на кипърската офшорка Almara Trading и на стар бизнес съратник на Маджо – Стефан Атанасов Николов. Двамата са били съдружници във фирмата “ПМС” ООД още в началото на 90-те припомнят данни от Държавен вестник.

Освен това Николов е бил председател на съвета на директорите на сикаджийската фирма “Интергруп България” АД и акционер в Първа Източна Международна Банка, която после се трансформира в Интернешънал Асет Банк. А офшорката Almara Trading в момента е мажоритерен акционер във ФК “Славия”.

ПМС ООД с Младен Михалев и Стефан Николов през 1993 г.

Именно в Интернешънал Асет Банк “БП Индъстрис” учредява особен залог  на цялото предприятие, придобито от “Диси&Кем Компани”. А банката щедро продава активите на нова фирма с офшорна собственост – “Феникс Кемикълс”. На цена от 100 лева.

“Забележителното в случая е, че на практика “Феникс Кемикъл” купува за 100 лв. два химически завода в Силистра, обезпечени със залог към двете банки за 10 млн. лв. В тази плетеница от учредени залози и продажби изначалните кредитори ОББ и ДСК са напълно елиминирани”, се казва в съобщение на ОББ и ДСК, цитирано от Медияпул. От това съобщение научаваме и остатъчната сума от заемите, които първоначално са за 9 милиона евро.

Според Търговския регистър дружеството “Феникс Кемикъл” е собственост на Phoenix Chemicals Resource Limited,  регистрирано на Британските вирджински острови. Това дружество от своя страна е собственост на друга офшорка на име OMNI Capital Assets Ltd.

През 2014 г. тогавашният управител на “Феникс Кемикъл”  Йордан Любенов Джингаров е попълнил декларация по Закона “Пеевски” за разкриване на истинските собственици на офшорките. В нея той е посочил като краен собственик молдовската гражданка Татяна Воздовская (виж декларацията със заличени лични данни от Биволъ).

Но документи от архивите на панамската фирма “Мосак и Фонсека”, които изтекоха към “Зюддойче Цайтунг” и Международния консорциум на разследващи журналисти ICIJ, сочат категорично друго.

Реален собственик на Phoenix Chemicals Resource Limited, а оттам и на “Феникс Кемикъл” се явява лицето Младен Йорданов Михалев.

Писмо с което офшорните адвокати от Mossack уведомяват, че са получили документите на реалния собственик на Phoenix Chemicals – Младен Михалев.

Това е уредено с така наречения “контра летър” – документ, удостоверяващ, че номиналният собственик OMNI Capital Assets Ltd. не е реален такъв.

 

Контралетър, удостоверяващ собствеността на Младен Йорданов Михалев върху фирмата майка на Феникс Кемикъл

Към този документ са приложени копия от паспорта и личната карта на Младен Михалев, както и документ от Интернешънал Асет Банк, че той е надежден клиент на банката още от 1995 г.

През 2013 г., когато Интернешънал Асет Банк продава на “Феникс Кемикъл” заводите за 100 лева, акционер в банката е съпругата на Маджо – Елена Благоева Михалева. Oсновният акционер в банката е “Динатрейд Интернешънал” ООД – офшорен субект, представляван от сикаджията Кирил Барбутов – “Барбута”. Барбутов е декларирал през 2014 г., че собственик на “Динатрейд” е шампионът по борба свободен стил Валентин Йорданов, носител на орден “Стара планина” за изключителните си заслуги към българския спорт. Младен Михалев и Барбутов също са бивши борци и олимпийски надежди.

Съпругата на Маджо е акционер в Интернешънал Асет Банк

В американските дипломатически грами, изтекли в Wikileaks е отбелязано, че Интернешънал Асет Банк е банка “гнила ябълка”, която се занимава с пране на пари от престъпна дейност. Буквалният цитат е:

Банката на СИК – една от бившите най-влиятелни групировки на организираната престъпност в България.

Младен Михалев – Маджо, който очевидно е свързан с банката чрез съпругата си, е посочен в друг доклад, подписан от посланик Джеймс Пардю, като един от основателите на групировката СИК – Интергруп

Незаконните действия на Интергруп включват наркотици (главно хероин), финансови измами (чрез връзки с компанията за финансови гаранции АМИГОС), кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция. – пише Пардю

Към днешна дата сред членовете на надзорния съвет на банката са Румяна Любенова Гоцева-Йорданова – дъщеря на бившия зам-шеф на Първо главно управление на ДС и бивш външен министър Любен Гоцев, както и бившият дипломат Виктор Вълков.

Гоцев и Вълков са известни и като членове на неформалния властови център наричан кръга  “Монтерей”, заради честите сбирки в едноименния ресторант. Кръгът обединява предимно висши офицери – генерали и полковници от бившата Държавна сигурност на комунистическия режим, които решават съдбата на България и представляват едно постоянно и сенчесто правителство, което дърпа конците на видимите обществени и политически субекти в страната.

“Монтерейци” са известни още с прозвището “Генералското движение”, а също и с разговорното “Дядовците”. Знае се, че Маджо, който живее предимно в Швейцария, също е близък до този кръг. През 2014 г. репортери на в. “24 часа” дори успяват да заснемат Младен Михалев на сбирка с “монтерейци”, на която той се появил с многобройна  охрана. Източници от “генералските среди” споделят, че “Патрон” или пряк отговорник за Маджо в “Монтерей” се явява бившия посланик, външен министър, вицепремиер и агент на ДС – Виктор Вълков.

Асет Банк знае, но не казва кой е собственик на “Феникс Кемикъл”

Биволъ изпрати въпроси до Интернешънал Асет Банк дали там знаят кой е реален собственик на “Феникс Кемикъл”, тъй като дружеството и до момента е заложено в банката като обезпечител на дълг към друга офшорка – “Бистоу Лимитид”.

От Интернешънал Асет Банк отговориха, че “преди встъпване в отношения с дружеството и в изпълнение на законовите си задължения по ЗМИП сме идентифицирали физическото лице – действителен собственик на Феникс Кемикъл ЕООД чрез събиране на информация, представляваща лични данни”.

Именно заради личните данни от банката отказват да назоват собственика, но дават насока: че “отговор може да бъде търсен в публично достъпната информация на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в частта “действителен собственик”.

Както вече стана ясно, в регистъра като краен собственик е посочена молдовската гражданка Татяна Воздовская, но декларацията очевидно не отговаря на фактическото положение на нещата.

От банката отказаха информация дали задълженията, които обезпечава “Феникс Кемикъл” с всичките си материални активи се изплащат редовно, “поради задължение за конфиденциалност спрямо клиента ни, както и с оглед задълженията съгласно Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър.”

ДСК цедирала кредита на фирма свързана с Маджо

Колкото до засегнатите от “ужилването на Маджо” банки, те са подходили различно към проблема. Както става ясно от отговор на наше запитване до ДСК, банката е цедирала кредита си от 3 милиона евро:. Банка ДСК продаде вземането си към Бросс Холдинг през септември 2017 г. и съответно нямаме информация за развитието на казуса оттогава – съобщиха от пресслужбата на банката.  Оттам не пожелаха да уточнят на кого и за колко е продадено вземането.

Проучване на Биволъ установи, че действително на 3.10.2017 г. банка ДСК е цедирала ипотечните си вземания към “Бросс Холдинг” АД на едноличното ООД “Кемикъл Индъстри Парк”. По всичко личи, че фирмата е “куха”, учредена е малко преди да изкупи кредита на “Бросс” в края на 2016 г., с 1000 лв. уставен капитал внесен в “Интернешънъл Асет банк”.

Цесията е станала на 2 части с обща сума от малко над 6 млн. лв, които “Кемикъл Индъстри Парк” ЕООД, е платила на ДСК. Фирмата е практически без дейност и капитали и е взела парите от ИАБ където има учреден Залог на търговско предприятие. Така ДСК успява да се измъкне на практика без щети от схемата.

“Бросс Холдинг” АД е обявено в несъстоятелност и има назначен от съда синдик, който трябва да удовлетвори претенциите на кредиторите. Към настоящия момент кто един от основните кредитори е вписана от синдика и кипърската офшорка “Бистоу Лимитед”.

Въпреки, че нейната собственост е скрита зад няколко офшорни фирми, фирмата присъства в България като 1/2 собственик на Акционерното дружество “Слънчев бряг консултинг и инженеринг”. Другият съсобственик там е съпругата на дългогодишния бизнес партньор на Маджо – Младен Мутафчийски, с когото построиха луксозният хотелски комплекс – “Хелена”.

Общият бизнес в туризма в Слънчев бряг на Мутафчийски и Младен Михалев е публично известен, защото след смъртта на Мутафчийски именно Маджо пое цялата работа по хотелите в курорта и дори прекарва голяма част от лятото именно в “Хелена”.

“Бистоу” излиза в момента и като съсобственик в СИК-аджийската фирма за търговия с горива “Интерпетролиум енд партнърс”, където влиза непосредствено след убийството на Стоил Славов през 2004 г..

Връзката на тези две бизнес направления на “Бистоу” с Маджо е прозрачна. Още повече, че интересите на “Бистоу Лимитед” по казуса със силистренския завод се защитават не от друг, а от адоката на Младен Михалев – Николай Борисов.

Адвокатът на Маджо Н.Борисов, представлява кредитора на “Бросс” – Държавен вестник, бр.88, 2013 г.

Интересна подробност е, че телефонните координати на “Кемикъл Индъстри” посочени в съдебната регистрация, съвпадат с телефоните на столичния адвокат Емил Личев. Същият е и член на Борда на директорите на “Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД, заедно с офшорката “Бистоу лимитед”, за която стана дума по-горе. 

Налага се изводът, че именно Михалев е изкупил задълженията на “Бросс” от ДСК, като голямата част от парите са отпуснати на кухи фирми от Интернешънъл Асет Банк. Дали и как подобни кредити се връщат, може да четете в разследванията на Биволъ за друга банка “гнила ябълка” – ПИБ. 

ОББ води дела “до дупка”

Банка ОББ обаче продължава и до днес с усилията да се пребори с офшорките, като делата циклят между родния град на Маджо, където съдиите последователно се произнасят в полза на свързаните с него офшорки, и апелативния съд във Варна, който отменя решенията от Силистра и дава право на банката.

В ролята си на банка-довереник ОББ АД, заедно с адвокати избрани от облигационерите, продължава да защитава интересите на облигационерите в поредицата неприключили  дела, по които в множество от случаите Окръжният съд в Силистра отсъжда в полза на схемата, прилагана от страна на „Бросс Холдинг“ АД, а на следваща инстанция – Варненският апелативен съд се произнася като коректив за законосъобразност и отменя незаконосъбраните решения. – посочват от ОББ, в отговор на въпроси от Биволъ.

Решението на Варненския апелативен съд е потвърдено на 24 октомври 2018 г. от ВКС , с което съдът приема за установено, че извършеното заличаване на ипотеките е нищожно и постановява да се извърши заличаване на вписваното заличаване.

Апелативните съдии са отменили и абсурдното юрисконсултско възнаграждение от 1,3 милиона лева, присъдено на “Диси&Кем Компани” от силистренските съдии.

Въпреки решенията на Варненския апелативен съд и ВКС, развръзка няма и до момента. По последни данни съдия по вписванията при РС – Силистра отново “светкавично” е спрял производството по двете молби на банката да се заличи заличаването на ипотеките в Служба по вписванията Силистра, внесени на 02.01.2019 г. Решението на съдията по вписванията е получено два дни по-късно, на 04.01.2019 г. На банката тогава е даден едномесечен срок да предяви иск, с който да обори претенциите на “Феникс Кемикъл” ЕООД. Веднага след произнасянето на ВКС, “Феникс Кемикъл” е депозирала искане да бъде спряно производството при евентуално искане от ОББ да се заличи заличаването на ипотеките.

Това означава, че банката наново ще трябва да води исково дело, за да установи правата си, с което се цели забавяне с още няколко години. – жалват се от ОББ.

На въпрос дали знаят кой е крайният собственик на “Феникс Кемикъл”, от ОББ отговориха, че нямат такава информация.

Адвокат на Маджо излъгал за участието му в друга офшорка?

Вестник “24 часа” като медиен партньор на ICIJ публикува през 2016 г. данни от Панамските документи, според които Младен Михалев е собственик на офшорката Anfield Finance Ltd. В публикацията е цитиран също неговия адвокат Николай Борисов, който твърди, че през 2004 г. Маджо е прехвърлил на други юридически лица акциите си в Anfield и оттогава нямал отношение към тази фирма.

Биволъ се свърза с адв. Борисов, който потвърди казаното пред в. 24 часа, че неговия клиент няма отношение към Anfield Finance Ltd. от 2004 г. насам.

Това твърдение не съответства на наличните документи, според които Младен Михалев и през 2017-та  г. е бил реален собственик на Anfield Finance Ltd.

Номинален собственик е същата OMNI Capital Assets Ltd. която е номинал и на “Феникс Кемикъл”. Правата на Маджо са гарантирани с еднотипен “контра летър”.

Панамските документи сочат, че Маджо се явява реален собственик най-малко на три офшорни компании, зад които крие бизнес в България. Te сa Anfield Finance Limited, Phoenix Chemicals Resource Limited и Buline Investments Limited.

Офшорни компании на Маджо, чрез които прикрива своя бизнес в България

През 2008 – 2009 г. Anfield Finance е мажоритарен акционер на ФК “Славия”, който от години се представлява от Венцислав Стефанов, друг ортак на Маджо от сикаджийските години. Тогава Anfield Finance е упълномощила като представител Стефан Николов, същото лице, което се появява и в схемата с ужилването на банките. Председател на общото събрание на акционерите на ФК “Славия” е адвоката Николай Борисов.

Бивият бос на СИК притежава тайно офшорки, за да върти бизнес в България  Панамските документи: Маджо «ужилил» банка с милиониБивият бос на СИК притежава тайно офшорки, за да върти бизнес в България  Панамските документи: Маджо «ужилил» банка с милиони

Относно “Феникс Кемикълс” адв. Николай Борисов заяви пред Биволъ, че не знае нищо за офшорната собственост на неговия клиент в тази фирма.

Как “офшорният” закон на Пеевски се обърна срещу създателите си

Изводът, който може да се направи от тези разкрития е, че законът “Пеевски-Цонев” за разкриването на офшорната собственост, приет през 2014 г. на практика не работи. Той обаче дава добри основания за изобличаване на нечисти интереси, тъй като задължава офшорните собственици да се обозначат с изрични декларации, което води до неговото нарушаване – или не се декларира нищо, или се декларират неверни данни.

Така всъщност Пеевски и Цонев вкараха тежък автогол на своя отбор, тъй като го поставиха в ситуация да върши умишлени закононарушения, чрез съставяне на документи с невярно съдържание, което е съставомерно. Очевидно сметките са били, че надеждно скритите реални собственици няма как да бъдат разкрити, а и да бъдат разкрити, няма да бъдат разследвани.

Тези сметки обаче са правени без да се отчетат международните журналистически разкрития, откъдето изскачат истинските собственици на офшорките,

По принцип прокуратурата би трябвало да търси отговорност от лицата, които са подавали декларации с невярно съдържание, какъвто е случаят с “Феникс Кемикъл” и документът подписан от управителя Джингиров, посочващ като краен собственик друго лице, а не Младен Михалев. До момента обаче не е известно някой да е бил подведен под отговорност за фалшива декларация по закона “Пеевски-Цонев”.

В предишните си разследвания базирани на Панамските документи Биволъ разкри, че адвоката на Делян Пеевски – Сашо Ангелов, е реален собственик на ключови офшорки, владеещи многомилионни активи, свързвани с депутата и медиен магнат.

Адв. Сашо Ангелов стои и зад офшорката “Виафот”, която е начело на юридическата атака за овладяване на оръжейния завод “Дунарит”. Неговият собственик Емилиян Гебрев свързва тази атака с опита за физическото му отстраняване чрез отравяне с бойно отровно вещество със състав подобен на “Новичок”. Зад Пеевски и Ангелов също прозира тъмната сянка на Кръга “Монтерей”.

Шефът на Национално движение Хан Кубрат е близък със скандалната “Джи Пи Груп” на Валентин Златев “Български нощен вълк” води контрапротеста на ПИК в подкрепа на Гешев

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/veselin-kostov-support-geshev.html

четвъртък 12 септември 2019


Веселин Огнянов Костов, представляващ НПО „Национално движение Хан Кубрат“, е сред водачите на организирания  от агенция ПИК „контрапротест“ в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. В телевизионен репортаж на бТВ (на водещата снимка) се вижда как той  как скандира „Гешев-закон и ред“ редом с репортерите на агенцията.

Прокуратурата задържа русофилите, но русофилите обичат Гешев

В профила си във Facebook Веселин Костов се хвали, че неговата организация е подкрепяла “Нощните вълци”.  Организация, поддържа тесни връзки с властимащите в Кремъл и изповядва националистическа и евразийска идеология, близка до тезите на о.з. генерала Леонид Решетников от РИСИ, който получи забрана за влизане у нас заради “вербовката” на русофила Николай Малинов. “Нощните вълци”, известни също като “Рокерите на Путин”,  са санкционирани от САЩ за подкрепа на про-руските сепаратисти в Украйна.

Подкрепата на “Хан Кубрат” за руските байкъри била съвместно с рокерския клуб на Камен Попов. Последният стана известен с това, че удари Волен Сидеров пред НАТФИС. След инцидента Попов се кандидатира за президент.

За идеологическия хоризонт на Веселин Костов можем да съдим от участието му в партийната телевизия БСП ТВ. Там той подробно обяснява за преплитането между патриотизма и социализма. Макар комбинацията от двете да напомня за национал-социализъм, водещият “модерен ляв” Александър Симов не изглежда впечатлен.

 

Близостта на „Национално движение Хан Кубрат“ с БСП личи и от подкрепата за отказа от ратификация на Истанбулската конвенция. От НПО-то дори разпространяват клипове по темата в социалните мрежи.

Връзката с Джи Пи Груп

На втори ноември 2017 г. GP отличава с награди няколко организации сред които са МК Велика България и НД “Хан Кубрат”, като „неправителствена организация, основана от хора, обичащи България и българските традиции с подкрепата на ДЖИ ПИ ГРУП АД“ Какво е естеството на подкрепата от GP не уточняват, но най-вероятно тя има финансово изражение.

МК Велика България пък е свързан с първия частен детектив у нас – Марин Маринов, който редовно изтъква че е бил охрана на Иво Карамански.

И ГАФ Игнатиев

Веселин Костов е забелязан от няколко десетки очевидци да ръководи реденето на плочките по бул. Граф Игнатиев, когато GP group беше натоварена на го реновира. В профила на Костов има коментари на други потребители, които го питат “кога ще пускат трамвая”, че са купили билети, за да тестват реновираната линия. Във Facebook Костов отрече да е служител на GP group, но не отговори работил ли е на техните обекти, като подизпълнител или под формата на „наем на хора и техника“.

 

“Джи Пи Груп”, която е свързана с бившия изпълнителен директор на Лукойл Валентин Златев, стана клиент на прокуратурата след мащабно разследване на Биволъ за злоупотреби с европейски фондове и обществени поръчки. На двама от шефовете на строителната фирма бяха повдигнати обвинения, а прокуратурата блокира превод от 14 милиона евро за чужбина.

В американските дипломатически доклади, изтекли в Wikileaks, Валентин Златев е посочен като лице с “тесни връзки с руското разузнаване и организираната престъпност“.

Водеща снимка: бТВ

Парите са източени през сметки на офшорки в Инвестбанк. Гал Барак и българската му съпруга придобили скъпи недвижими имоти. Вълкът от София ужилил десетки хиляди европейци за над 100 милиона евро

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/boiler-rooms-gal-barak-3.html

сряда 11 септември 2019


Заподозреният за финансови измами израелски гражданин Гал Барак беше задържан в София по искане на австрийските власти през февруари т.г. На 12 септември 2019 г. е поредното съдебно заседание за неговата екстрадиция в Австрия. В тази връзка базираната във Виена Европейска инициатива за възстановяване на финансови средства (EFRI) разпространи до медиите отворено писмо с данни за мащабите на измамата и петиция до главните прокурори на Австрия и България в подкрепа на екстрадицията на Барак. Разследване на Биволъ разкрива как са източени средствата – през сметки на офшорни фирми в Инвестбанк, теглене на огромни суми в кеш и покупки на скъпи имоти.

Израелецът Гал Барак и австрийският гражданин Уве Ленхоф бяха задържани в началото на годината. Според австрийските прокурори, ръководили акцията, те са лидери на международна група за финансови измами, оперирала в няколко държави и откраднала над 100 милиона евро през псевдо-трейдърски сайтове. За разбиването на групата първа съобщи австрийската полиция Austrian Federal Crime Agency (Bundeskriminalamt BKA) на специална пресконференция. 

Ударът срещу международната мрежа от финансови измамници и арестът на Барак обаче не станаха шумна медийна новина в България. Нито МВР, нито Прокуратурата, нито ДАНС се похвалиха с успешната реализация срещу “Вълка от София”, както е известен израелецът Гал Барак. Той беше освободен от ареста по здравословни причини и до момента очаква съдебно решение за екстрадиция в Австрия под домашен арест.

Биволъ проведе собствено разследване по случая, според което огромни суми от незаконната дейност са преминали през сметки в Инвестбанк. Подробното им проучване показва, че сметките са отворени на името на фирми – пощенски кутии и офшорни компании, а от тях са теглени внушителни суми в брой. 

Да сготвиш инвеститора в котелното помещение

Измамната схема на Барак и съучастниците му носи метафорично название на английски – boiler room. Преводът на български е “котелно помещение” и също се връзва с метафората за “сготвяне” на инвеститори, примамени от обещания за лесна печалба. Накратко схемата е да бъдат убедени хора със средни финансови възможности, да преведат едни пари на мним инвестиционен посредник срещу обещанието да спечелят бързо големи суми.

Убеждаването става по телефона, като за целта е ключово да се създаде кол център, от който през IP-телефони регистрирани в различни държави се “облъчват” потенциалните жертви. Нужен е и сайт, който да изглежда като професионална трейдърска система с графики в реално време. След първоначално “зарибяване” по имейла и по телефона, бъдещата жертва получава акаунт в сайта, зарежда с кредитната си карта неголяма сума реални пари и се радва на пълзящата нагоре графика на своите мними печалби. Мними, защото зад графиката не стои нищо друго, освен алгоритъм за генериране на цифри и убедителни картинки. 

Постепенно клиентът се изпълва с доверие и започва да зарежда трейдърската си сметка все по-често и с по-големи суми. Инвеститорът непрекъснато е ухажван по имейла и по телефона от неговия “личен финансов агент”, който го омайва с обещания за светло финансово бъдеще.

В момента преди “ужилването” агентът звъни на клиента си “на пожар”, за да го убеди да преведе колкото може повече пари за изключително изгодно вложение, което ще донесе бърза и сигурна печалба. Ако той се върже и преведе сумата, неговия агент изчезва и престава да отговаря на обажданията. Изпарява се и акаунтът на жертвата в мнимия трейдърски сайт. 

От  EFRI твърдят, че разполага със списъците с клиенти на организацията за киберизмами на Гал Барак и в тях фигурират повече от 35 000 европейски инвеститори на дребно. Целеви пазар на престъпната дейност на Гал Барак е била предимно Западна Европа (Германия, Австрия и Швейцария и Великобритания). Не е известно да има потърпевши от България. 

Организацията е поела защитата на около 1300 жертви на различни киберизмами, които са се обърнали към нея. Според EFRI при повече от 90% става въпрос за европейски граждани със слаби познания за интернет, на възраст между 50 – 75 години. Паричните средства вложени от тях са предимно от лични спестявания и наследствен капитал. Около 250 са пострадалите, предимно австрийски и немски граждани, които са упълномощили EFRI да събере плащанията им към платформите, управлявани от групата на Гал Барак.

“Закостенели структури” работят в полза на Барак?

От EFRI разпространяват петиция от засегнатите, адресирана до българския главен прокурор Сотир Цацаров и до съответните дипломатически представителства в България. Притесненията на жертвите са,  че екстрадицията на Гал Барак може да бъде отказана и той да се укрие от правосъдието в Израел.

“Въпреки това, изглежда, че са налични закостенели структури в областта на наказателното преследване, които явно се използват за възпрепятстване или най-малкото за забавяне на екстрадицията на Гал Барак в Австрия” – твърдят авторите на петицията. 

По информация на Биволъ защитата на Гал Барак се води от кантората на небезизвестният адвокат Тодор Батков, представител на израелския бизнесмен Майкъл Чорни, екстрадиран от България през 90-е и издирван от няколко държави за финансови престъпления. 

Именно Батков посрещнал разследващите, дошли да задържат Барак в офиса му и да изземат доказателствен материал от компютърните конфигурации. Очевидно някой е предупредил за идването на антимафиотите, защото в крайна сметка от офисите на Гал Барак не са иззети нито сървъри, нито компютърни конфигурации, а кол центъра продължава да си работи и след ареста на неговия шеф.

Потърсен за коментар по имейла Тодор Батков не отговори до редакционното приключване на статията.

Сметки в банка “гнила ябълка”

Фирмите на Гал Барак се обслужват от българска банка със скандална репутация – Инвестбанк на Петя Славова, описана като “гнила ябълка” в американските дипломатически доклади, изтекли в Wikileaks. Анализ на транзакциите на няколко фирми свързани с Барак, с които Биволъ разполага, показва сериозни разминавания с банковите регулации за борба с прането на пари. 

Най-напред в Инвестбанк са открити сметки на фирми, които са с изцяло на офшорни собственици, регистрирани в данъчни убежища и без никакви данни за уседналост и адрес в България. Такива сметки в Инвестбанк имат свързаните с Барак офшорки Global Media Partners Ltd. с адрес в Тортола, Британските вирджински острови, Dynamicsolutions Ltd, Rockarage Ltd., Seagulf Ltd. и Bright Ideas от Маршаловите острови. Ключова е и регистрираната в Обединеното кралство фирма Gpay Ltd., чийто номинален собственик е някой си Георги Комисаров, роден 59 г. Формално тя не се води офшорка, защото е регистрирна в ЕС.

Видно от разпечатката на сметката на Gpay Ltd. в Инвестбанк, само за една година през нея са минали 27 милиона евро. Захранването на сметката е основно от фирми, обработващи транзакции с кредитни карти, които събират  плащанията от наивните инвеститори. Например, само за един месец холандската Payvision https://www.payvision.com е превела на Gpay Ltd в Инвестбанк над 5 милиона евро.

Над 27 милиона евро минават за 11 месеца през сметката на Gpay, свързана с Гал Барак.

Парите обаче не се задържат по сметките на тези фирми, а бързо се превеждат на траншове от по сто – сто и петдесет хиляди евро към българската компания “И енд Джи България”, в която Барак е бил управител, както и към сметките на Bright Ideas Ltd. и Seagulf Ltd. За последната фирма Fintelegram твърди, че е собственост на Барак.

Също така от сметките на Gpay, Global Media Partners и Dynamic Solutions са теглени огромни суми в брой без предварителна заявка от едно и също лице – Марина Иванова Андреева. Проверка на Биволъ установи, че тя е на 37 години, от Разград и се явява пълномощник на номиналния собственик на офшорката Bright Ideas Ltd. Андреева има пълни права за банкиране от името на фирмата – дистанционно и на гише. Същите права тя е получила и от “сламения човек” зад Dynamic Solutions, който е българин без бизнес история. За да може да тегли кеш от сметките тя очевидно е упълномощена и от другите фирми със сметки в Инвестбанк.

От тази година лице със същия ЕГН фигурира в Имотния регистър, но с името Марина Иванова Барак. Очевидно бившата приятелка е станала настояща съпруга на Гал Барак. Тя няма общи фирми с него, но е била финансов директор на “И енд Джи България” и е управлявала паричните потоци на офшорните фирми, през които изтичат парите, твърди Fintelegram. 

Само за месец септември 2018 г. Марина Андреева е успяла да изтегли от сметката на Global Media Partners Ltd. над 415 000 евро кеш, като в същото време е теглила по-малки суми и от сметките на другите офшорки – сочат банковите документи.

Тегления на големи суми кеш без предварителна заявка не би трябвало да са възможни, но се случват.

Потърсихме Инвестбанк с въпроси дали посочените офшорки, милионните преводи и тегленето на стотици хиляди кеш от сметките са контролирани във връзка със задължителните мерки срещу пране на пари. От банката отговориха, че нямат законово задължение да отказват откриване на сметки на офшорки, действителните собственици им били известни, а всички съмнителни транзакции били докладвани на ДАНС. Пълният текст на отговора е приложен в края на материала.

Имотни придобивки

В пика на активността си Вълкът от София се прочува сред софийския бомонд с лъскави коли и луксозни партита. Известни публични личности охотно се афишират с него. Изданието Fintelegram публикува снимки, на които Гал Барак е с премиера Бойко Борисов и главния равин в България Йосиф Саламон.

Освен това Гал Барак харчи лесно спечелените пари за имоти у нас, показват справки в Имотния регистър. Първата покупка на недвижим имот от Гал Барак е скромна. В края на 2016 г. израелецът се сдобива с гарсониера от 38,5 кв. м. в Студентски град, за която брои 74 321,54 лв. Два месеца по-късно купува и втора гарсониера от 38,9 кв.м. отново в същия блок на улица Жак Натан. Сумата е идентична.

На следващата година Барак се сдобива с апартамент от 129 кв. м. в Драгалевци на ул. Бистър ручей. Вълкът от София става и щастлив собственик и на три броя озеленени тераси, от които да съзерцава покорената от него балканска столица. Всичко това му струва скромните 117 349 лв. 

Апартаментът с три тераси на Гал Барак в Драгалевци.

В началото на 2019 г. Гал Барак разширява владенията си с два магазина на ул. Глухарче номер 5, за които брои цели 1 302 582  лв. Няма никакви данни тези имоти да са придобити с банкови заеми.

След като Барак е задържан и тръгват процесите за неговата екстрадиция, неговата съпруга Марина Барак придобива апетитен урегулиран терен от близо два декара в Драгалевци, на ул. Еловица. През август 2019 г. тя брои 273 816 лв. на фирмата СОФИА-БиПиЕм ЕООД, която е нейна собственост.

Теренът от два декара придобит от съпругата на Гал Барак докато той е в процес на екстрадиция.

Година по-рано СОФИА-БиПиЕм успява да закупи същия терен за малко по-малка сума. Трябва да се отбележи, че тази фирма е с капитал 100 лв. и дори не е регистрирана по ДДС, за да разполага с такива суми. Ето как още половин милион лева от парите на семейство Барак се материализират в недвижими имоти. 

България – рай за киберизмамниците?

България – държава членка на Европейския съюз – е доказуемо родина на безброй организации, замесени по различен начин в престъпните дейности на брокерски измами (Brokerscams). Причината България да се ползва като седалище на тези организации е опростеният, поради членството на страната в Европейския съюз, достъп до европейския финансов пазар” – припомнят от EFRI в петицията до главния прокурор. 

Защо схемите на киберизмамниците процъфтяват у нас? Причината очевидно не е само в  благосклонните правоохранителни структури, които си затварят очите за нароилите се кол центрове и трейдърски фирми, нито в маститите им адвокати. 

България е предпочитана дестинация на измамниците, защото у нас е възможно да переш парите от престъпната дейност през финансови институции, които обслужват безпроблемно съмнителни офшорни фирми, докато компетентните органи си затварят очите, дори когато получават сигнали. Тези практики не са от вчера и Биволъ писа преди няколко години за подобна схема, разработена в България, но използваща други банки. Очевидно обаче пороците на “гнилите ябълки” са устойчиви и към днешна дата, което ни злепоставя пред европейските партньори докато официално страната се стреми към чакалнята на еврото.

***

Отговор от Инвестбанк

Инвестбанк АД прилага всички мерки, произтичащи от закона и добрите банкови практики при идентификация на клиентите, определяне на техния рисков профил, проследяване на трансакционното им поведение, като при наличие на основание, подава сигнали към компетентните органи, съгласно чл. 72 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари са прилагани и се прилагат систематично, като този процес продължава, предвид въвежданите непрекъснато нови регулации в тази област.

По поставените от Вас въпроси:

Въпрос: Приложени ли са правилата на KYC при откриването на сметки на офшорните дружества? Известни ли са реалните собственици? Как така са открити сметки на дружества без седалище в България?

Отговор на „Инвестбанк“ АД:

Правилата на KYC при откриването на сметки на офшорните дружества са приложени стриктно, като са представени всички изискуеми документи, в т.ч. декларация за краен собственик.

Няма законова забрана за разкриване на сметки на чуждестранни лица /физически и юридически/, независимо къде са регистрирани.

С цел ограничаване на риска от неприемливи клиенти, „Инвестбанк“ АД е централизирала изцяло дейността по приемане на нови клиенти – чуждестранни дружества и е инвестирала значителни по размер средства в специализирани софтуерни системи.

Въпрос: Докладвани ли са на ДАНС преводите към офшорни фирми и тегленията на големи суми в брой без предварителна заявка?

Отговор на „Инвестбанк“ АД:

Банката е подала сигнали и е закрила по своя инициатива сметки на всички клиенти, за които е имала съмнения за изпиране на пари или е установила индикации, че осъществяват дейност с нерегламентирани финансови инструменти или непряко обслужват такава дейност.

Случаите, които описвате, са докладвани на компетентните институции, спазили сме изцяло законовите изисквания на Република България и в тази връзка Ви молим да избягвате всякакви внушения за неспазване на българското и европейското законодателство от страна на „Инвестбанк“ АД.

Трафиканти на отпадъци от Италия доставят боклук за Ковачки

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/kovachki-trash.html

четвъртък 29 август 2019


Амнистия по радневски: Председател на футболен клуб в Раднево отказва да върне в касата на клуба общински средства присвоени от осъден активист на ГЕРБ

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/radnevo-binev.html

понеделник 19 август 2019


Ваклин построил сградата, в която жената до Гешев взела евтин апартамент

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/vaklin-geshev-hancheva.html

сряда 7 август 2019


Видеоразследване: АФКОС проспала схема с Мерцедеси, купени с европари за rent-a-car

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/eufunds-mercedes.html

петък 2 август 2019


В Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материали

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/bansko-zop.html

петък 26 юли 2019


Адвокат на мафията в Европарламента? Евродепутатът Емил Радев искал от либийците 4,5 милиона евро за освобождаването на танкера БАДР

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/emil-radev-gigov-badr.html

сряда 24 юли 2019


Апартаментгейт: Синът на окръжната съдийка на Благоевград взел два апартамента в Разлог за 11000 лв

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/belyova-kalaydzhievi.html

неделя 14 юли 2019


Бял хакер от три години моли КЗЛД да спре теч на лични данни от нейния сайт

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/white-hacker-cpdp.html

петък 12 юли 2019


Втори следовател заговори за шпицкоманда в прокуратурата

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/abdulova-1.html

неделя 7 юли 2019


Гамишев построил къщи за гости върху общински път

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/gamishev-guesthouses.html

събота 29 юни 2019


Пет от шест къщи за гости във Велинград са на големци

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/velingrad-guesthouses.html

петък 21 юни 2019


Апартаментгейт: Властта крие как е узаконена евтината вила на Цацаров

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/cacarov-vila-2.html

понеделник 17 юни 2019


За четири дни ЦИК изяла 13577 лева. И машинното гласуване

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/cik-preferences-food.html

събота 15 юни 2019